，即如果受益人在基础交易中对开证申请人犯有欺诈，开证申请人可以对抗受益人。本文使用广义的信用证欺诈的概念。 (二)信用证欺诈和信用证诈骗比较 为了更准确的 单据、文件，或者使用作废的信用证，或者骗取信用证，或者以其他方法进行信用证诈骗活动的行为。只要实施上述行为即构成犯罪，不需要造成实际危害结果。因此 ...
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年内，国内外不断有人将博弈论引进法学的研究中，深化了对法学问题的研究。美国著名法学家，芝加哥大学法学院院长道格拉斯G.拜尔与芝加哥大学经济学与策略教授罗伯特H 成本和博弈成本。 [12]关于权利的维护，参见陈舜《权利及其维护――一种交易成本的观点》，中国政法大学出版社1999年8月版。关于权利的交换， ...
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航运专业知识的人又极少，只凭借检查单证一致后即付款，很容易被诈骗成功。UCP中没有规定银行除审查单证一致以外的其他义务。在UCP之下， 在修改后的UCC（《美国统一商法典》）第五篇规定欺诈必须是是“实质性（material）”的。而且欺诈的行为对整个基础交易来说是决定性（significant）的。 ...
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则高达200%.据美国一项调查显示，网络欺诈使成千上万的消费者损失了1.17亿美元。在每天网上发生的130万件网上拍卖交易行为中，涉及诈骗的甚至达到1 提出公证申请，由电子商务公证网络中心予以证据保全确认，指定电子公证员办理，交易各方就成为公证当事人。电子公证员受理后，开始初步审查，与当事人就双方主体 ...
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方必须承担该财产牵涉违法交易或预备用于交易的举证责任。[12]因此，对牵涉的判断成为了刑事没收成立的重要问题。 据相关判例来看，美国联邦法院适用了两种判断 动力还是来自于对被害人因财产损失得不到补偿而申诉、上访的担心。在集资诈骗犯罪等复杂经济犯罪案件中，牵涉的被害人众多，犯罪行为人往往对钱财进行了处分 ...
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考虑的问题，而金融业作为一国经济的核心被提到更加突出的地位。前美国政治学会会长、哈佛大学战略研究所所长亨廷顿（SamueIHuntington）最近出版了《文明 犯罪多数是智能犯罪、高科技犯罪。近几年来，金融犯罪增加，金融诈骗、金融抢劫等犯罪活动猖撅，大案要案不断发生。从1993年下半年到1996年 ...
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是指发行人依特定规范以特定方式向特定投资者发行证券、募集资金从而可豁免于向美国证券交易委员会注册登记的融资方式。而在我国，必须符合私募的非公开发行标准，才 、炒股损失和个人消费等名目，挥霍得所剩无几。上海证监局以非法发行证券、集资诈骗立案查处并移送公安机关，黄某等人分别被以集资诈骗罪、非法经营罪和非法 ...
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不能阻却网上的犯罪。所有这些都必然对合同诈骗犯罪产生影响。主要表现在； 其一、诱惑力的增加。由于网上交易带有一定的虚拟性，在网络空间里，没有中心 将来有相当一部分将由互联网取代。在发达国家，电子商务所占的比例在飞速增长按照美国商业部的报告，全美1999年4季度网上零售额为53亿美金，而到2004年美国 ...
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, 29 Loyola of Los Angeles Law Review, 1996, p. 1798. (35)中国证监会：《关于做好非法证券期货交易和证券期货诈骗有奖举报工作的通知》(2001年6月24日)，//www.csrc.gov.cn/cn/search/search- ...
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考虑的问题，而金融业作为一国经济的核心被提到更加突出的地位。前美国政治学会会长、哈佛大学战略研究所所长亨廷顿（SamueIHuntington）最近出版了《文明 犯罪多数是智能犯罪、高科技犯罪。近几年来，金融犯罪增加，金融诈骗、金融抢劫等犯罪活动猖撅，大案要案不断发生。从1993年下半年到1996年 ...
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