经各突击专案组不分昼夜的连续工作，查封取缔了１５家涉嫌集资诈骗的公司。同时采取措施，对这些公司的非法资金、银行户头资金、交易设备、通讯、运输工具，进行了 某的妻子姚某任监事兼出纳员。公司经营的范围是：经济信息、投资选择、家庭理财调查、咨询服务，根本就没有股票交易业务这一项。依据《证券法》等有关法律法规 ...
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我于今年3月份在一投资理财公司投资（经朋友介绍的),合同快到期时我去找经办人要钱，他说资金困难，给打了个借条，把合同要回了。结果4月份去找他， 报案，竟然不立案说不属于诈骗。我该怎么做呢（此事去法院一查，才得知有多个受害者，受骗金额达100万以上，我该怎么办呢 ？是属于非法吸收公众存款罪还是集资诈骗？...
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教育集资坚决停下来，不再收取。禁止向村集体和农民进行非法集资和摊派。有关部门不得以任何形式违背农民意愿搞强行摊派，更不得用村集体资金垫付或抬款支付 ，农民有权拒绝。十一、进一步完善村级财务公开制度要加强村级财务公开和民主理财制度建设，村级财务活动情况及其有关账目要定期如实地向全体村民公布，接受村民监督 ...
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理财并不是一个严格意义上的法律概念，而是证券金融行业的一个习惯用语。[i]委托理财通常是一个民事法律关系上的用语，泛指委托人将自己拥有所有权或处分权的财产（ 就揭露过基金黑幕，其中也包括老鼠仓问题。只不过，当时操纵股市、内幕交易、非法集资、掏空上市公司资金等问题更为突出，老鼠仓问题不太显眼而已。现在， ...
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不了了之。 第四，行政执法不严，未及时查处打击涉众型经济犯罪。如平谷大桃非法集资案中，其间某区公安分局曾会同工商、审计等部门联合调查，查明涉嫌非法 渠道。金融机构应该考虑针对不同的人群需求，以及不同的资金量而量身定制适宜的理财产品。适时通过国家的立法机关制定相应的法律法规，从民间融资的风险机制、利率 ...
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银发〔1996〕405号6.关于印发《商业银行授权、授信管理暂行办法》的通知 银发〔1996〕403号7.关于转发《国务院办公厅关于立即停止利用发行会员证进行非法集资等活动的通知》的通知银发〔1996〕393号8.关于储蓄存款挂失问题的批复银办函〔1996〕36号9.关于对信用卡透支问题的复函银函〔 ...
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监管权，理由为： 私募股权投资基金虽然也具有信托业受人之托，代人理财的性质，似乎可由信托业的监管部门中国人民银行一起监管更为便利。但是，我国私募 一旦因投资出现损失或者投资失败而发生纠纷时，这种募资行为就可能被界定为非法集资，募集人可能会涉及刑事犯罪，{29}而投资者的利益则无法得到保障。因此，规范 ...
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公司：河南省中小企业担保公司、郑州市中小企业担保公司，其他均为民营企业。 担保融资、理财之法律依据 一、最高人民法院关于利率的相关规定 最高人民法院（民）发（1991） 不特定多数人吸收资金。 二、德恩担保严格按照国家法律法规办理担保理财业务，与非法集资的根本区别是德恩既不吸收也不占有借贷双方的资金， ...
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备付金利息中计提风险准备金，用于弥补客户备付金相关损失。一般来说，支付分工上，支付宝、理财通等主要专注于线上支付领域，线下领域主要是银行卡收单。随着阿里和 投资者资金，形成资金池，然后公开宣传、吸引项目上线，再对项目进行投资，则存在非法集资的嫌疑；若平台在投资人不知情的情况下将资金池中的资金转移或挪作 ...
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及特点 （一）基本情况 2013年至2014年，天津二中院辖区法院共审理非法集资刑事案件22件，涉案金额109.95亿元，涉及被害人超过3.7万人 经济发展”、“高新产业”、“绿色环保产业”、“发展三农”等旗号，假借发行证券、投资理财、创业投资等五花八门的形式，诱骗群众投资。宣传中所涉及的投资项目范围 ...
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