集资，骗取他人财物，数额特别巨大并且给人民利益造成特别重大损失，其行为已构成集资诈骗罪。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照有关规定 2.关于犯罪数额认定 在非法集资犯罪案件中，认定集资数额、返还数额以及损失数额也是难点问题。本案没有进行审计，虽被告人吕宁对于书证理财协议、借条都予 ...
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典型的情形，从事第八项规定的以投资人股的方式非法吸收资金的、第九项以委托理财的方式非法吸收资金的一般都是具有吸收存款发放贷款资格的组织 }张明楷．诈骗罪与金融诈骗罪研究[M]．北京：清华大学出版社，2006. {13}彭冰．非法集资活动的刑法规制[J]．清华法学，2009,（3）. {14}马克昌，莫 ...
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非法吸收资金的；（9）以委托理财的方式非法吸收资金的；（10）利用民间会、社等组织非法吸收资金的。 起草人指出：上述列举的诸种情形 [16]参见注[3]。 [17]参见注[8]。 [18]参见中国人民银行：《关于进一步打击非法集资等活动的通知》（银发【1999】 289号）。 [19]参见《坚决防范 ...
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之外，并不妥当。 四、公开转股的定罪 《解释》第6条规定，非法公开发行和公开转股行为构成了擅自发行股票、公司、企业债券罪。该 [16]参见注[3]。 [17]参见注[8]。 [18]参见中国人民银行：《关于进一步打击非法集资等活动的通知》（银发[1999] 289号）。 [19]参见《坚决防范和打击 ...
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能归入非法集资行为，即使存在欺诈行为，也只可能构成合同诈骗等罪名，而不能构成集资诈骗罪。本文不赞同这一观点，理由有三：一是投资额的概念不等于投资能力的 不采用第三方托管的方式收取资金，或者名为私募而出现委托理财的特征，则应当界定为非法集资行为。在陈某集资诈骗案中，580余名客户的投资款进入了陈某本人、 ...
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相关违法违规活动进行调查，依法实施职权范围内的行政处罚；对已认定的非法银行业务活动予以取缔；受理社会公众投诉举报；完成联席会议交办的其他事项。 市 、投资公司、担保投资公司、理财公司、经济信息公司、调剂商行等中介机构的市场准入管理，严格控制不法分子利用合法平台开展非法集资活动，要求各类机构严格按照业务 ...
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、50元不等的高息或每季度分红30%、60%、80%的高投资回报为诱饵，用非法集资款购置房产、投资、捐款等方法，进行虚假宣传，给社会公众造成其有雄厚经济 产业政策、支持新农村建设、项目投资、委托理财等为幌子，巧妙伪装，故意混淆非法集资与合法融资的界限。新的非法集资手法层出不穷，利用经营投资、商品销售、 ...
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信托、股票、公司债券、企业债券、保险、证券投资基金、短期融资券、证券公司集合理财计划等几类⑸。而这些正规融资渠道则几乎由国有企业所垄断。国有金融垄断 的社会动乱或3名以上被害人死亡的情形。 注释与参考文献 ⑴最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》与2010年5月7日最高人民 ...
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