、泗水、宁阳某投资公司。 N1 M% g4 T0 G2 n* d四、以帮投资者理财的名义非法集资，将资金归集后向社会上的个人或者企业发放高利贷，赚取高额利息差。 监部门只有权对银行业机构的金融活动实施监管，对企业、个人等社会领域的非法集资行为则无权介入；工商行政管理部门则是代表国家行使对企业法人资格的 ...
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以非法占有为目的，以虚构事实或隐瞒事实真相的方式非法集资，数额较大的行为。第193条，贷款诈骗罪，是指以非法占有为目的，骗取银行或者其他金融机构的贷款， 声称自己是专业投资机构，拥有庞大专业队伍，具有丰富的操盘经验和优良的代客理财业绩；接着以全权委托、利润分成等方式，诱骗投资者，特别是炒股亏钱的投资者 ...
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公司实力，极力诱骗客户签订《交易协议书》或《股东协议书》，进行代理黄金投资、理财和投资入股。 [b]打上市“擦边球”[/b] 为诱骗更多客户投资，2007年2月， 、马天宝、陈兮等人操控的。 公诉机关认为，上述12名被告人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，情节特别严重，共同构成集资 ...
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表现形式：以高利率或者高回报为诱饵的合作经营并许诺高额回报的高收益理财型；非法销售原始股的概念化炒作型；虚构和利用各种福利组织筹款支持公益事业的公益筹资 危及社会稳定，依照刑法应受刑罚处罚的行为。近年来，随着经济社会的快速发展，非法集资、传销等涉众型经济犯罪活动猖獗，严重危害国家经济安全与社会和谐稳定 ...
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也存在诸多法律风险。投资者可以通过进行投资优化分析、审慎选择私募基金、完善理财协议、妥善管理账户及密码、采取组合投资、强化过程监管等措施予以防范，国家也 达６００余万元。近年来，这种打着私募基金的幌子涉嫌非法集资犯罪的案件有逐年上升趋势。此类案件存在非法性、面向不特定人群、承诺保底收益、承诺高额回报 ...
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当时经济形势紧密相关。2007年起，上海市一中院受理借款案件数量持续下降，委托理财案件则呈现收尾态势，财产保险案件大幅上升，因券商从业人员犯罪引发的金融类 的资本市场，大量的中小企业缺少融资渠道，为募集资金而进行非法证券活动时有发生，如非法发行股票、非法集资产生的民事赔偿纠纷已部分诉诸法院；股改权证的 ...
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于香港房地产市场。如何全面清理和整顿信托投资机构，坚持受人之托，代人理财的原则，实现信托业务和证券业务的彻底分离，加强对信托投资公司的监管，防范 非法金融活动。要根据党中央、国务院的部署，尽快及时完成对本地区本系统各种形式的非法集资活动的清理和查处。要狠抓金融队伍特别是金融机构领导班子的建设，对金融 ...
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于香港房地产市场。如何全面清理和整顿信托投资机构，坚持“受人之托，代人理财”的原则，实现信托业务和证券业务的彻底分离，加强对信托投资公司的监管， 非法金融活动。要根据党中央、国务院的部署，尽快及时完成对本地区本系统各种形式的非法集资活动的清理和查处。要狠抓金融队伍特别是金融机构领导班子的建设，对金融 ...
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财务分设为前提，行使资金管理和使用权限。该企业按照“受人之托，代人理财”的商业规范，通过咨询、管理、选项、投资中小企业等增值服务，把出资者的投资 强调大规模促进风险投资业发展，放松进入门槛，放松监管，很可能使假借有限合伙之名非法集资，进行金融诈骗的行为大量出现，从而彻底毁坏风险投资在我国的发展环境。 ...
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财务分设为前提，行使资金管理和使用权限。该企业按照“受人之托，代人理财”的商业规范，通过咨询、管理、选项、投资中小企业等增值服务，把出资者的投资 强调大规模促进风险投资业发展，放松进入门槛，放松监管，很可能使假借有限合伙之名非法集资，进行金融诈骗的行为大量出现，从而彻底毁坏风险投资在我国的发展环境。 ...
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