万美元押汇也是事实，但认为总额为300万美元的10张信用证中有两张已经被撤销，原告无须对外支付这两张信用证项下的60万美元，因此，原告的 报案的回执单一份。该证据用于证明联浦公司在发现林木德私刻公章、诈骗银行贷款后进行报案。审理中，本院组织三方当事人对证据进行质证，原告承认编号为040LC01486、 ...
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代理人李建选，郑州昭法律师事务所律师。被申诉人(一审原告、二审被上诉人)中国工商银行周口分行城区支行(下称周口工行)。法定代表人王东新，该支行行长。委托 ，本院于1997年7月2日作出(1997)豫经终字第198号经济判决，已经发生法律效力。郑州市国债服务中心不服该判决，向本院申诉，本院依法另行组成 ...
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被列入银行不良信用记录。王春生得知后向公安机关报案，此后张开峰向银行归还了该笔透支款。2007年10月26日，信用卡中心删除了王春生的银行不良信用 王春生主张的其他经济损失没有事实依据，故其相关诉讼请求不予支持。鉴于信用卡中心已经将其姓名从银行征信系统不良信用记录中删除，故王春生关于撤销其银行不良信用 ...
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其起诉。即使主体资格适合，发案后，原告与被告都曾就此事向公安机关报案，目前该案正在侦查阶段，根据最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪 。对于上诉人未履行保证支付以及保密义务，一审判决已经论述，另外，商业银行法第二十九条第一款规定：“商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵循存款自愿、取款自由 ...
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公司财产损失的发生是否有过错，是否应该承担责任的问题。本案中，金玉公司已经将资金交付工行修武支行，那么是谁将金玉公司的资金转给了或指定转给 规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费89000元，由中国工商银行股份有限公司修武支行负担10000元，由洛阳戊奥钛业有限公司和任玉山负担79000 ...
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和精力放在应付诉讼上，为诉讼事务就已经疲于奔命，法律事务工作无法做到要事前介入、积极防范和化解经营中的法律风险。而且商业银行的基层单位（如分、支行等） 了牙齿往肚里吞的心理或受裙带关系影响等原因，很多本应向司法机关报案的案件没有报案；或者以行政处罚、行政处分代替法律制裁，进而使得不少本应得到法律制裁的 ...
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中，原告自2005年4月4日就知道存款被他人支取，至今已时隔5年，很显然已经超过诉讼时效。综上所述，请求法院驳回原告的诉讼请求。被告ZZ市某某银行口头 卡办理的取款手续。次日，原告到被告湘潭市某某银行去查看存折时，发现账上余额为710元，遂向湘潭市公安局雨湖分局报案。2006年9月6日，湘潭市雨湖区 ...
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经雅安公司法定代表人赵檀介绍认识海洋公司法定代表人宋晋新，而西安市商业银行于2000年11月13日报案材料中已明确表示了雅安公司与综建公司两单位在其贷款行为中 转让合同，海洋公司才承接了综建公司的外债和项目。现综建公司转让项目行为已经被认定为是构成合同诈骗的犯罪行为，其转让债务的行为亦是诈骗别人财产的 ...
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的存款已被人取走，遂将刚存入的1300元存款取出，该所工作人员要其向安乡县公安局报案。丁妮妮遂于2009年11月23日向安乡县公安局经侦大队报案，安乡县 ，保障存款人的合法权益不受任何单位和个人的侵犯，是商业银行的法定义务。商业银行的保密义务不仅是指银行对储户已经提供的个人信息保密，也包括为到银行办理 ...
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银行、三张信用卡，这些卡都是在08年办理的。并每张卡都透资8000多元，光大银行好像已经起诉我了，莫名奇妙，我本人还是大四学生，没去过杭州，更没办理过以上任何一银行任何卡。现在已经给各银行反映情况冻结所有卡片，和相关情况，银行让我向当地公安机关报案，去了当地公安机关报案却不受理，最后 ...
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