支付5000万元至胡某某个人账户。19、证人黄某某的证言与罗某某的证言基本一致，否认高利贷借款。20、证人刘某某的证言，证明和胡某某三次一同赶至东莞 房地产开发有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金五十万元（罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳）。二、被告人胡某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五 ...
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所承担的违约责任只能以贷款人实际损失为限。对于贷款人来说,如果借款人不按期还款,其所遭受的实际损失只能是应收取而尚未收取的利息，别无其他参照标准。民间借贷中 利率的4倍支持了利息,就不应当再重复支持违约金,否则会为贷款人变相放高利贷提供了规避法律的途径。判令上诉人自2009年6月1日起按借款5万元的 ...
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部分用于还高利贷。其辩护人的意见是：被告人师建林主观上不具有非法占有的目的；客观上未虚构资金用途，没有使用诈骗方法；被告人师建林的行为属民间借贷行为 郭某投资冰峰厂，办理公司所在地土地出让金，急需80万元现金，让帮忙贷款。我担保师建林在遂平县石寨铺乡农村信用社贷款30万元。后陆续还3万元，剩27万元没 ...
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汇兑、跨境汇款、吸储、放贷、抵押和高利贷等。基本组织模式主要有三种：家族型（组织成员间是家庭成员和直系亲属的关系）、壳公司型（常以咨询公司的 犯罪，有必要建立客户身份资料制度，要求银行职员承担一定的义务，违者将承担法律责任。同时，金融机构还应对所有的交易文件保存一定年份以上，以便起到固定书面证据的作用 ...
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年________月______日 说明借款协议是指借款人与贷款人之间达成的明确借款权利义务关系的协议。在民间，也有一些无息借款行为。例如，公民甲向乙借款3000 的利息不得高于国家规定的标准，否则就构成高利贷，协议无效，法律不予保护。如要求借款人担保的，应当在协议中明确担保的方式、担保的内容和责任。...
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振佳的存折是苏振佳在死前一日就交给其保管了；其是因为苏振佳欠赌债由其担保的问题双方发生争吵，苏振佳便拿出小刀捅其，其闪过后夺过小刀捅了两刀苏 海耀是初犯，这次犯罪完全是因为借了高利贷，为了还债而临时的起意；3、苏海耀如实交待自己的罪行，有强烈的悔罪表现；4、政府对赌博及民间非法借贷等缺乏监管也是苏海耀 ...
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在新郑市区以及辛店镇开设了茶香阁、河南银庄投资担保有限责任公司（以下简称“银庄公司”），并假借公司制管理的外衣对成员发号施令，要求成员必须听从安排，随叫随到；为 黑社会性质组织罪；他没有计算高息，借款是做生意，借给别人的钱都是民间借贷，他没有放高利贷，其行为不构成非法吸收公众存款罪；2008年11月在 ...
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证实；被上诉人将钱借给张玉宗用于周转，并非经营高利贷。原审法院判令作为保证人的上诉人和戴元臣承担清偿责任是正确的。原审被告戴元臣陈述认为不应承担清偿责任。 ，上诉人亦未提供证据证实，本院不予采信。综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项之 ...
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佘利花借款担保是二回事。经省高院批准公司破产的唯一理由是“为佘利花担保民间借款1.5亿元，承担联带责任” (可查阅破产申请)。应按破产法处理。而陆志明利用担保 掌控（公司员工业务需要用章须经股东审定并记录），陆志明自借自担保，或借高利贷等，此前我们一无所知，是另一回事。 现咨询是否构罪？构罪的话如何判 ...
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元。同时认为，原被告约定利率属于高利贷，不受法律保护。因此，法院应判决被告可不承担利息。本院审理认为，原告谢柱亭所提供的证据客观真实，内容符合法律 约定，可以采用下列方式担保债务的履行：（一）保证人向债权人保证债务人履行债务，债务人不履行债务的，按照约定由保证人履行或者承担连带责任；保证人履行债务后， ...
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