《关于审理民间借贷纠纷案件若干问题的指导意见》规定：自然人与非金融企业之间的借贷中，企业将借贷资金用于合法生产经营活动，不构成集资诈骗、非法吸收公众 外部控制的影响，而自然犯罪更有可能受到内部控制的影响。[53]就此而言，集资诈骗罪是一种结构性、制度性犯罪。对于经济犯罪，行为人的责任与制度环境休戚相关 ...
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《关于审理民间借贷纠纷案件若干问题的指导意见》规定：自然人与非金融企业之间的借贷中，企业将借贷资金用于合法生产经营活动，不构成集资诈骗、非法吸收公众 外部控制的影响，而自然犯罪更有可能受到内部控制的影响。[53]就此而言，集资诈骗罪是一种结构性、制度性犯罪。对于经济犯罪，行为人的责任与制度环境休戚相关 ...
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。此案也引起了人们对民营资本金融环境的思考和忧虑。合法民间借贷、非法集资与非法吸收公众存款罪三者有一个契合点，都在于向他人吸收资金并且都 政法大学。 【注释】 [1]参见1991年7月2日最高人民法院《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》。 [2]参见2004年11月15日最高人民法院《关于依法严厉 ...
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处罚。此案也引起了人们对民营资本金融环境的思考和忧虑。合法民间借贷、非法集资与非法吸收公众存款罪三者有一个契合点，都在于向他人吸收资金并且都 统治力。 【注释】 [1]参见1991年7月2日最高人民法院《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》。 [2]参见2004年11月15日最高人民法院《关于依法严厉 ...
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纠纷数量迅速攀升，大量民间借贷背后隐含着市场对资金和资本需求的同时，也伴随着大量的高利贷现象和非法集资案件的增加，导致群体性事件、恶性追债案件 注[4]，高东方文。 [19]2003年4月8日《公安部关于涂等人从事非法金融业务行为性质认定问题的批复》（公经[2003]385号）。 [20]参见2003 ...
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纠纷数量迅速攀升，大量民间借贷背后隐含着市场对资金和资本需求的同时，也伴随着大量的高利贷现象和非法集资案件的增加，导致群体性事件、恶性追债案件 注[4]，高东方文。 [19]2003年4月8日《公安部关于涂等人从事非法金融业务行为性质认定问题的批复》（公经[2003]385号）。 [20]参见2003 ...
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向他人介绍宣传，并且集资人予以吸纳的，则符合公开性、社会性特征。此外，实践中区分非法集资和民间借贷时，还应当结合资金筹集方式、资金数额以及造成的损害后果综合认定。 二、关于高利贷行为与非法经营行为的界定 除了高利转贷罪外，目前我国未明确规定高利贷行为构成犯罪。因此，对于以个人或者 ...
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的民间融资占经营资本的68%。温州银监局2011前5个月累计，温州市民间借贷7.5953亿元，比去年同期增加了1亿多元，增长16.5%，温州每年GDP的 非法集资行为。 3、使用诈骗方法非法集资必须达到数额较大，才构成犯罪。否则，不构成犯罪。 合法民间融资和集资犯罪的界限 《合同法》第十二条规定，建立 ...
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贷款人的本金乃至相当于银行同期贷款利率4倍的利息受到法律保护。而一旦将民间高利贷作为犯罪追究刑事责任，贷款人所实际取得的任何利息都会作为非法所得而被收归国有 借贷具有制度层面合法性，在列举民间借贷可能派生出的违法犯罪时，只提出对于非法吸收公众存款、集资诈骗、高利转贷、洗钱、金融传销、暴力催收导致的人身 ...
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司法解释的精神相背离 早在1952年11月27日颁布的《最高法院关于城市借贷超过几分为高利贷的解答》中，最高人民法院即经函询中央人民政府政务院财政经济委员会 借贷具有制度层面合法性，在列举民间借贷可能派生出的违法犯罪时，只提出对于非法吸收公众存款、集资诈骗、高利转贷、洗钱、金融传销、暴力催收导致的人身 ...
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