我分两次共还给他们八万三千元，还欠两万余元，他们就说我以找工作名义诈骗他们钱。我没有为高丽、罗飞虎找到工作。因为找好关系也要参加考试，他们没有考上 正式这样的话。9、证人罗×虎2010年6月8日书面报案材料在卷。10、曾华五份存款回执及一张借条在卷。11、高继银2010年6月8日书面报案材料在卷。12 ...
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的供述基本吻合。3、（1）证人XXX的证言证明被告人赵XX以搞工程的名义诈骗XXX、XXX、XXX、XXX的事实。所证明的内容与被告人赵XX的供述相 书，其并不知道的事实。4、关于本案还有扣押物品、文件清单、涉案物品照片、存款业务回单、清单、工作手册复印件、欠条、到案经过、报案材料、被告人户籍证明等 ...
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长军将其中200万元用于给付中东集团有限责任公司贴水钱。将其中100万元以个人名义借给长春市医药保健品进出口公司。1998年2月27日长春中东集团有限责任公司以申 诈骗数额之内，应予扣除；起诉书中指控被告人张长军1997年4月3日诈骗王亚光存款50万元，证人孙荣证实此笔转款并非使用支票，控方当庭也没有 ...
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21328人，累计集资人次为58624人次；荣昌建设集团公司以松桃金源矿业公司名义共集资48,564.047万元，偿还本金27,425.8352万元，支付利息15,603.6442万元 生效后的一个月内缴清。）五、被告人邓德衡犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元（已缴3万元）；（刑期 ...
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笔，贷款金额15万元。此15万元宋福生通过郭平只以给拉存款的好处费等名义给韩陵信用社主任李庆丰9万元，其余的用于投资有线电视和日常开支。 笔，贷款500960元，偿还本金215920元；偿还利息33942.6元，被告人郭方只共计诈骗贷款251097.4元。被告人郭平只共向李庆丰行贿37万元。本院认为， ...
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中二被告人主观上没有非法占有的目的，客观上也没有使用诈骗的方法非法集资，本案应当定性为非法吸收公众存款罪，而不是集资诈骗罪；对于公诉机关指控的虚报 辩护提出二被告人积极寻找投资项目，是市场经济行为，不构成集资诈骗罪；融资是以公司名义做出的，不是个人犯罪，应当认定为单位犯罪；公诉机关指控二被告人犯有集资 ...
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等组织，通过公开宣传并承诺高额回报向社会公众吸收资金。 (三)非法吸收公众存款罪的数额认定 按照最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉 承诺归还本金并许以高额利息或者其他名义的回报，但这只是行为人实施诈骗的手段，并不打算真正还本付息。非法吸收公众存款罪的行为人也往往没有归还投资人的 ...
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等组织，通过公开宣传并承诺高额回报向社会公众吸收资金。 (三)非法吸收公众存款罪的数额认定 按照最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉 承诺归还本金并许以高额利息或者其他名义的回报，但这只是行为人实施诈骗的手段，并不打算真正还本付息。非法吸收公众存款罪的行为人也往往没有归还投资人的 ...
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形成的郑德利形式上的持有，不涉及股份的所有权，即郑德利只是76%股份名义上的持有者，不是76%股份所包含的公司资产的合法拥有者。3、被告人郑德利 、关成扬、陈柱辉非法吸收的公众存款人民币11604.5万元、港币63.5万元，予以追缴，返还被害人。七、被告人郑德利诈骗佛山市南海区九江供销企业集团冯标文在 ...
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姚武采取欺骗手段，从中国建设银行襄阳县支行前进路办事处、南漳县武安镇农村信用社贷款诈骗604．4万元，被告人韩民福挪用公款173．365万元，被告人韩民福用帐 定期储蓄存单”吸收客户欧阳文英、韩霜、见义勇为基金等存款，未入帐，后分别以襄阳县建行前进路办事处名义贷给姚武使用，此行为发生在《刑法》修订以前 ...
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