人民共和国最高人民法院民事判决书 (1998)经终字第246号 上诉人(原审被告):广东国民信托投资有限公司深圳证券营业部。住所地:广东省深圳市福田区福华路15号华海大厦二楼。 。黄少江虚构主体,私刻公章,盗用上诉人席位及账户的行为已构成诈骗,请求将本案移送至侦查机关处理。依据《民法通则》第六十三条、 ...
//www.110.com/panli/panli_48306.html -
了解详情
的根本原因是王惠华利用职权控制工程建设的行为所致,而且有利用工程套取工程款的嫌疑,由此给广汇公司造成了30万元的经济损失。三江源公司认为 受理费26996元,玉树州三江源生态环保发展有限责任总公司负担24297元,广汇建设集团有限公司负担2699元。本判决为终审判决。审判长杜春青审判员李晓云审判员杨智 ...
//www.110.com/panli/panli_2575945.html -
了解详情
管局向国家外汇管理局的请求函。该函证明省外管局曾就南昌安新食用油有限公司由外商投资企业转为内资,在转股过程中,其原有外债在未清算之前,外管局 已通过立案侦查排除了犯罪嫌疑。况且,长城资产南昌办事处以公证债权文书、外债登记违法作为其股权受侵害的证据缺乏证明力。 第五,关于安新公司是否召开董事会,签订借贷 ...
//www.110.com/panli/panli_66187.html -
了解详情
百五十三条第一款第二项之规定,判决如下:一、变更山东省高级人民法院(1998)鲁经重字第3号民事判决主文第一项为:哈尔滨市利达贸易有限公司向济宁市市中区对外贸易公司返还预付货款本金4 294 318元,赔偿经济损失3 162 027?62元,以上共计7 456 345?62元,并承担相应利息(以4 ...
//www.110.com/panli/panli_44808.html -
了解详情
下午程匡郑、徐秀华到开户行原投资银行纬二路支行(现光大银行)转入(出票人全称;河南省百盈达贸易有限公司,帐号为8353010223321)在徒刑区支行开设的 要认真清查,并转为对公存款”。中国人民银行银发(1997)163号《有价单证及重要空白凭证管理办法》第十五条规定:“重要空白凭证的领甲,开户单位 ...
//www.110.com/panli/panli_25048.html -
了解详情
和20万元,至今尚有135万元未能归还。(二)诈骗。1996年5月23日至同年9月6日,被告人汪海波以顺兴机械设备有限公司或其虚假成立的金华市 ,本院予以采纳,其余辩护意见,与事实和法律规定不符,不予采纳。为维护金融管理秩序和公私财产不受非法侵犯,严厉打击严重破坏社会主义市场经济秩序的犯罪分子,依照《 ...
//www.110.com/panli/panli_19096.html -
了解详情
民事判决书 (2004)粤高法民四终字第41号 上诉人(原审被告)珠海鑫洲置业开发有限公司。住所地:广东省珠海市香洲工业三路26号五栋楼下。法定代表人刘 条规定:“人民法院作为经济纠纷受理的案件,经审理认为不是经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的,应当裁定驳回起诉,将有关材料移送公安机关或者检察机关。”根据 ...
//www.110.com/panli/panli_48991.html -
了解详情
设计工程有限公司河南分公司,办公地点在郑州市农业路37号银丰商务楼1101。3、证人有某某(中国工商银行洛阳分行网点升级改造工作小组办公室主任)证明,我负责管理本行所有 。9、郏县公安局刑警大队出具的抓获证明显示,该局经侦查认为郑晓伦有涉嫌诈骗的重大嫌疑,到郑晓伦的母亲住处对郑晓伦口头传唤,并留下侦查 ...
//www.110.com/panli/panli_17729859.html -
了解详情
审理终结。查明:成立于1996年的新疆鹏博高科技开发有限公司(以下简称鹏博公司),无资金技术,也无管理人员,系通过提供虚假注册资金证明和虚假验资证明取得 ,是一件以借款担保为表象的涉嫌重大金融贷款诈骗的刑事案件,刑事案件正在侦查之中。鹏博公司不具有法人资格,投资不到位,所称800万元注册资金属于虚假, ...
//www.110.com/panli/panli_44798.html -
了解详情
第九十三条“侦查人员在讯问犯罪嫌疑人的时候,应当首先讯问犯罪嫌疑人是否有犯罪行为,让他陈述有罪的情节或无罪的辩解,然后向他提出问题”的规定,也违反 文检)第32号河南省洛阳市公安局刑事技术鉴定书。结论显示:检材上“河南一新投资管理有限公司财务专用章”和“袁高众”印文与样本印文分别不是同一印章奈印。证明 ...
//www.110.com/panli/panli_17406323.html -
了解详情