同时也构不成偷税罪。被告人韩遂岭辩称：我不是非法吸收公众存款罪的直接责任人，只是一般经办人，我不参与公司的管理，没有取得利益。辩护人的辩护意见是：对已 ）证人证言1、证人韩XX证言：我在郑州经商，在其他地方没有职务，也没有投资。永兴光缆技术发展有限公司是以我的名字注册的法定代表人，但我实际上没有投资和 ...
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犯罪主体应为哈尔滨宏丰投资公司及其直接责任人闫立昕、潘凤霞。另外，闫立昕、潘凤霞的证言证明柳振没有非法吸收公众存款的犯罪故意，被告人对 2月，潘凤霞租用北京市石景山区中础大厦228房间，任命柳振为哈尔滨宏丰投资有限公司北京分公司市场部经理，以黑龙江省人民政府办公厅〔2002〕63号文件、文汇报、黑龙江 ...
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事务所验资后，在新余市工商局注册成立了新余市天年福桂工贸有限责任公司。 2、非法吸收公众存款 1999年，被告人章朝霞与福建“益生源”生物工程连锁有限公司做益 中，其主观上具有非法吸收公众存款的直接故意。在2001年底一次关于将公众投资款改换成股东卡形式的会上，被告人章朝霞明确向投资公众说明改换成股东 ...
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李素琴未经中国人民银行批准，以投资为名，向社会不特定的人吸收资金，承诺在一定期限内还本付息，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。鉴于被告人认罪态度较好， 较大而非巨大。2、李素琴对昱泽林公司设置骗局套取无故群众资金是不知情的，其主观上没有非法吸收公众存款的主观故意，其行为不构成犯罪，要求宣告李素 ...
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事务所验资后，在新余市工商局注册成立了新余市天年福桂工贸有限责任公司。 2、非法吸收公众存款 1999年，被告人章朝霞与福建益生源生物工程连锁有限公司做益生 中，其主观上具有非法吸收公众存款的直接故意。在2001年底一次关于将公众投资款改换成股东卡形式的会上，被告人章朝霞明确向投资公众说明改换成股东卡 ...
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对于变相吸收公众存款之中的变相，应对其作实质性的理解，即通过各种手段不以存款的名义出现，(30)可能是吸收能够变现成资金的实物，可能是以股权投资、 收益皆由委托人承受；而非法吸收公众存款的所有风险皆由借款人承担。2005年修订的《证券法》第144条以及相关法律法规均规定了证券公司不得以任何方式对客户 ...
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建民、马慈民为筹集资金，向时在从事向社会非法吸收公众存款业务的“三星公司”工作的被告人刘玉兰咨询该公司吸收资金的相关情况。后张建鑫、刘东利、马建 伟于2008年11月25日向公安机关退回赃款人民币8万元。另认定，河南信阳地区信托投资公司的八处房产已被公安机关依法扣押，其中三处房产已抵押给信阳地区（市） ...
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。期间，赵小武因缺乏投资资金，采取以高额利息作为回报的方式，向白忠连、赵威、贺勇等不特定的多名人员非法吸收存款共计人民币1329.7万元。 发货给公司共价值是227万元左右，他还欠公司价值110万元左右的货物。三、非法吸收公众存款共计人民币1329.7万元的事实2004年7月20日至2008年6月上旬 ...
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犯罪主体应为哈尔滨宏丰投资公司及其直接责任人闫立昕、潘凤霞。另外，闫立昕、潘凤霞的证言证明柳振没有非法吸收公众存款的犯罪故意，被告人对 2月，潘凤霞租用北京市石景山区中础大厦228房间，任命柳振为哈尔滨宏丰投资有限公司北京分公司市场部经理，以黑龙江省人民政府办公厅〔2002〕63号文件、文汇报、黑龙江 ...
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犯罪主体应为哈尔滨宏丰投资公司及其直接责任人闫立昕、潘凤霞。另外，闫立昕、潘凤霞的证言证明柳振没有非法吸收公众存款的犯罪故意，被告人对 2月，潘凤霞租用北京市石景山区中础大厦228房间，任命柳振为哈尔滨宏丰投资有限公司北京分公司市场部经理，以黑龙江省人民政府办公厅〔2002〕63号文件、文汇报、黑龙江 ...
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