配额售出谋利，就是一种典型的通过电脑网络实施的诈骗行为。本案中的纺织品配额并不实际掌握在深圳隆科兴进出口有限公司手中，而是掌握在商务部下属的国富安电子商务 需要通过修订法律，增设证据的种类，如此次修订新增加的“电子数据”。 在法律中是否有必要规定证据种类，是值得研究的，从多数国家并未作出规定，并且不作 ...
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系直接以评估机构确定的市场价的70%之保留价成交的，故评估价是否合理对于拍卖结果是否公正合理有直接关系。之前对一半房产的评估价已达一亿多元，但是本次 号民事判决所涉债权，至2004年7月经协议转让给国泰君安投资管理股份有限公司（以下简称国泰投资公司）。2005年11月29日，海南租赁公司向海口中院申请 ...
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资金500万元。该公司系湖南荣昌新材料产业园投资股份有限公司下辖子公司。所注册资金均由荣昌公司出资。证明的证据有企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、企业 刘洁、石涵丰系被告人金孟贤聘请的工作人员，在不知道企业经营状况以及是否有偿还能力的情况下，未经职能部门批准，盲目听从被告人金孟贤的旨意，且 ...
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，他就同意了。后他同张涛、何庆东共同成立益万家公司，张涛是否投资他不知道，但他同何庆东都没有出资，工商营业执照是张涛办理的。公司 。 （8）杨凌示范区公安局经侦支队出具的“陕西省益万家购销服务有限公司涉嫌集资诈骗案杨凌地区调查情况说明”证明，杨凌地区有加盟商40家，十余家已倒闭关门或转让他人，无法取证 ...
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的效力。企业借贷合同违反有关金融法规，属无效合同。最高人民法院在“广西进出口贸易股份有限公司与江西省靖安县物资总公司、广西合浦县物资供销公司、广西合浦县物资局华 行为要件的依据。 4、审理资金信托类合同纠纷时，要着重审查合同条款中是否有承诺没有损失或固定收益等具备非法集资性质的条款。 5、在商品房买卖 ...
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的案件共有8件10人，占总案件数的72.7%。如犯罪嫌疑人殷韦伟成立了芜湖万博投资担保有限公司，犯罪嫌疑人马希海等人成立了金海房产担保置换有限公司， 经济实力有一定的了解，但是他们对犯罪嫌疑人借款的资金用途及是否有偿还能力并没有认真的考察，在高息的利诱下，将大额资金借给犯罪嫌疑人，最终造成重大损失。如 ...
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一是看一段时间(通常时间比较短期)大单交易资金登记账户人之间是否有委托亲属关系、代理等关系。如果有亲属关系或者被代理人系同一个人，则可能成立冲洗买卖。二是 湖南省李某动用单位资金100万元买进“苏三山”15万股，随后以北海正大置业有限公司的名义向深交所寄出一封匿名信，提出收购苏三山股票的虚假要约，并以 ...
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律师事务所律师。委托代表人赵振华，海南海大平正律师事务所律师。原审被告上海大庆能源有限公司，住所地上海市桂平路481号15号楼2楼。法定代表人刘杭先，董事长 责任倒置的规定。四、上海能源公司与扶轮公司的行为有逃汇、诈骗、走私、伪造公文印章等犯罪嫌疑，依法应移送公安机关进行处理。因此，请求二审法院撤销 ...
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行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议。因此股份有限公司的监事会成员也有可能在公司监督管理过失犯罪中成为责任人员。 可能影响责任人员界定的 主体的发展，追求更大程度的经营、投资自由而做出的一种改变。但毕竟商法理论与刑法理论有所区别，刑法中是否可以将单一自然人股东的一人公司的 ...
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》，购买《荣誉村民证》等方式投资经营，共接受400人投资，总金额人民币13262100元。被告人何伟雄在任广州市亲亲生态村发展有限公司副总经理兼东俊广场分公司负责人期间 行为不清楚。因此，公司是否有违规或有诈骗的行为，被告人桂国胜都不应对此承担责任。被告人何伟雄辩解称：其在公司只是管理员工，公司的其他 ...
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