，对开户人和取款人提供的身份证件未尽审慎审查的义务，未能识别伪造的身份证件，开立虚假账户，导致大额储蓄存款被他人冒领，银行有明显的过错。法院应根据各方 营业柜台上用上述牡丹灵通卡代理“张以福”取走9.5万元，其余款被外地人在德阳市的自动取款机上取走。案发后，原告张以福向泰和县公安局报案，该局以合同诈骗 ...
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银行业务涉及金额巨大，法律关系复杂，涉及当事人众多，包括客户、参与电子资金划拨的金融机构、通讯线路提供者、计算机软件、硬件供应商、电力公司等。一旦发生纠纷 可以防止客户欺诈。2、严格客户的身份认证。最高人民法院最近几年的判例和司法解释有加重银行识别客户身份证件的责任的趋势。如最高人民法院《最高人民法院 ...
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及并表监管。126. 发照机关对包括最终受益所有者及其他对银行有重要影响各方在内的主要股东进行身份确认，并确定其是否适合作为股东。发照机关还应评估 的明确战略。必要标准1. 监管部门确定，银行董事会审批并定期审议银行的利率风险策略，以及识别、计量、监测和控制利率风险的政策和程序。监管部门同时还确定， ...
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的效力，取决在于持卡人是否具有准债权人的外部表征以及银行识别持卡人的身份过程中是否善意。按照“私人密码的使用即视为本人行为”规则，克隆卡持有人提供了密码和 第740页。 [6] 张光宏、郭敬波：“私人密码使用即为本人行为原则的限制”，载《人民司法》2009年第18期。 [7] 具体案情参阅《最高法院 ...
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的唯一凭证，但由于作为被告代理行的某银行仓山支行未能准确识别伪造的银行卡，亦未对取款人的身份信息进行审慎核查，从而错误地向犯罪分子支付了讼争款项， 具体到本案，讼争银行卡账户存款被人盗取涉及盗取存款人涉嫌刑事诈骗和原告与开户银行之间储蓄存款合同纠纷，属于因同一法律事实同时涉及刑事法律关系和民事法律关系 ...
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的效力，取决于持卡人是否具有准债权人的外部表征以及银行识别持卡人的身份过程中是否出于善意。按照私人密码的使用即视为本人行为规则，“克隆”卡持有人提供了密码和正确 也无法查到，除非本人泄露，他人无从知晓，完全根据谁主张谁举证原则要求银行对储户在密码泄露过程中存在过错承担举证责任有失公平。实践中，认定储户 ...
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同时，存款人出具授权委托书，储蓄工作人员可以通过授权委托书的字迹，与留存在银行的笔迹作比较，有利于识别提前支取或挂失的真伪。 现行储蓄行政法规和规章对代理提前支取、 明确的约定；三是对转存存款在转存期内办理支取的应视为提前支取手续，存款人需提交有效的身份证明；四是存款利率及利息计付，储蓄机构在办理转存 ...
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和交易信息、风险等级信息等予以保密，非依法律法规规定、客户同意或者因客户身份识别的需要，不得向任何单位和个人提供。" 第四条证券公司应按有关要求建立健全 转托管、账户撤销指定交易，频繁变更存管银行等； (三)资产或交易行为与客户的身份、财务状况、经营业务等明显不符的； (四)其他资金和交易异常且无合理 ...
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管理部门根据基金收入情况，及时填制收入记账凭证：(一)社保机构征缴收入应以银行回单、工伤保险基金专用收款收据、《工伤保险缴费核定汇总表》、《工伤保险缴费 填写。4?姓名、公民身份号码：按居民身份证或户口簿所示内容填写。5?个人序号：指社保机构在计算机系统中为参保职工编制的唯一识别号码，由社保机构填写 ...
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市场监管、风险分析、防范、转移、化解系统；(5)基于J2EE、XML标准体系的银行中间业务开发平台和中间业务系统；(6)基于FISC、FEDI、SWIFT、FXML、 的第一道关卡。访问控制是网络安全防范和保护的主要策略，它是在身份识别的基础上，根据身份对提出的资源访问请求加以控制，从而保证网络资源不 ...
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