成立。据此，驳回茅某的再审请求。 案例九：朱某诉广大建设公司、沈某、茅某民间借贷纠纷案 【裁判要旨】 建设工程项目承包人在从事工程建造过程中向他人借款，债权人 权，若劳某未住，按山庄年平均房价拆成金额每年结算；9、**公司逾期支付投资回报，按100元/天支付违约金。超时二个月后劳某有权取消合同，并要求 ...
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传递内幕信息案例，是我国证券市场第一起类似案件。 3、利用内幕信息炒股亏损也要处罚 江苏银洲置业集团(以下简称银洲集团)是江苏省一家主营房地产业务的企业 行为，违反了《证券法》第73条禁止证券交易内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人利用内幕信息从事证券交易活动以及第76条证券交易内幕信息的知情人和 ...
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徐某与孔某并无深交，根据常理，徐某不可能将资金无息交与孔某使用，孔某2010年7月1日支付徐某19750元，2010年8月2日、8月30日， 能成立。据此，驳回茅某的再审请求。案例九：朱某诉广大建设公司、沈某、茅某民间借贷纠纷案【裁判要旨】建设工程项目承包人在从事工程建造过程中向他人借款，债权人持加盖 ...
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不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； 第一百四十九条董事、高级管理人员不得有下列行为：（二）将公司资金以其个人名义或者以其他 、现金管理暂行条例的限制。 《现金管理暂行条例》明文规定：开户单位结算起点应为一千元，开户单位支付给个人的款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票或者银行 ...
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公司应承担逾期竣工的违约责任及工程款中人工费率的结算标准、楼梯间面积应减半计算、代交个人所得税款应予扣除、尚未支付的工程款不应计算利息，请求改判等问题， 工程交给一个项目经理部或工程队具体施工，法院对于他们的关系是内部承包关系，还是非法转包并不容易判明。我们认为一个工程项目收取6％或8％的管理费，这不 ...
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的修改为未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的，从而加大了对这类非法经营活动的打击力度。 近年来， ] 《储户认为跨行查询收费违法，工行终审胜诉》，资料来源：北大法意案例数据库。 [41] 参见上海高院关于金融刑事审判的调研报告：《依法惩治金融犯罪 维护 ...
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等，将余下现金交持卡人。案发后，有700余万元的逾期透支款未能追回。 以上案例代表了实践中信用卡套现涉嫌犯罪的若干典型，其共同点在于犯罪嫌疑人主观上均明知 网络经营途径协助信用卡持卡人虚假汇款或虚假买卖套现的行为视为该条第（三）项规定的非法从事资金支付结算业务。 运用刑法第二百二十五条的规定以非法经营 ...
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一只眼。还出现过银行工作人员为谋私利，帮助他人违规申办银行承兑汇票的实际案例。⑸ 银行承兑汇票属商业汇票的一种，商业汇票的出票人是企业，按照出票 严重扰乱正常的票据管理秩序，可以认定为《刑法修正案（七）》第五条规定的非法从事资金支付结算业务的活动。2010年，河北省赵某某因买卖承兑汇票被判处非法经营罪 ...
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第十一届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过的中华人民共和国刑法修正案（七）则增加了非法从事资金支付结算业务这类行为。（5）其他严重扰乱市场秩序的非法 涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》等有关规定办理。区高院应及时精选一些新型经济犯罪典型案例向社会公布，以指导基层法院的刑事审判工作。 作者：韦艳艳...
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经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的。 2009年12月，最高人民法院、最高人民检察院发布了 年，中国银联向各成员银行发出十几万个疑似套现案例的风险提示，并确认近3万个套现案例，套现金额达数十亿元，关闭800多家有严重 ...
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