、非法经营、走私犯罪等经济犯罪非法获取经济利益；也不排除合法经营，或为洗钱目的经营合法的经济实体。值得注意的是这些黑社会性质的经济实体的存在并非单纯 部队及机构通讯内容的技术工具。《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题》：1、组织结构比较紧密，人数较多，有比较明确的组织者、 ...
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往来不断增多，在外国特别是美国法院涉及我国企业尤其是国有企业的民商事纠纷案件中，外国当事人滥诉我国政府及公职人员的情况时有发生。另一方面，随着我国综合国力逐渐 时出台《最高人民法院服务中国企业走出去若干问题的指导性意见》，针对中国政府境外涉诉的情形，就送达、管辖权、法律适用等问题作出规定，明确我国在该 ...
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明知的依据。司法解释认为，明知包括知道和应当知道。在《关于办理盗窃案件具体应用法律的若干问题解释》中，对于销赃罪的明知是有具体规定的，即不能光靠 在打击洗钱犯罪中取得佳绩。参考文献：[1]参见应悦:洗钱罪若干问题探究.载《公安学刊》2002年第2期；[2][美]博登海默：《法理学法哲学及其方法》.邓正 ...
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的依据。司法解释认为，明知包括知道和应当知 道。在《关于办理盗窃案件具体应用法律的若干问题解释》中，对于销赃罪的明知是有具体规定的，即不能光 继续加强对于洗 钱犯罪的探索，这样才能让我国在打击洗钱犯罪中取得佳绩。参考文献：[1]参见应悦:洗钱罪若干问题探究.载《公安学刊》2002年第2期；[2][美] ...
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2.刑法 刑法的基本原则。当代世界各主要国家的刑法都体现了罪刑法定、适用法律上一律平等和罪刑相一致的原则。刑法中的“罪刑法定”原则，早 ].人民日报，1986-04-17. [5]最高人民法院。《关于贯彻实施〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见（试行）》（1988年1月26日）第188，189条 ...
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行为,其结果导致该条款的适用不仅是微弱的,而是不连续的。④有鉴于此,在1999年,俄罗斯国家杜马⑤就试图制定一个综合性的反洗钱法律。当俄罗斯国家杜马和 防备的态度。如果俄罗斯在2001年9月底之前未能有效地解决它所存在的问题, FATF还打算进一步采取制裁措施,这将会导致俄罗斯的公民和法人在与世界上 ...
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星难民案的三个争议焦点由于赖案属于难民案件，诉讼双方在难民裁判庭的争议焦点主要是三个法律问题：（1）提出避难请求的主要申请人赖昌 Kuang Wan Fang和Yu Ying Yi。她们和Kwong Wa Po三人不仅协助二许进行洗钱活动，还因为非法入境及使用欺骗性手段获得美国国籍和护照而违反了移民法 ...
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嫌疑人、被告人在侦查、审查起诉阶段死亡时，虽然六机关《关于刑事诉讼法实施中若干问题的规定》以及最高法、最高检和公安部制定的相关司法解释规定人民检察院、 命令;第三类是新加坡采用的单独立法模式，即在单行法律中特别规定对贪污、洗钱、毒品交易、恐怖犯罪案件犯罪嫌疑人、被告人财产的没收程序。 因此，规定判决前 ...
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国法作比较看出两方面的若干问题，二是因为该校所用的普通法系教学法与国内用的大陆法系教学法差异极大（大致而言，前者自判例出发，分析许多案件的判决要旨，找出 因为法律与社会各方面有密切的关系，所以学法之人无论将来去从事制订或适用法律的工作，都会受到各方面的压力，促使他们采取某一个导向，而他们对于某些导向也 ...
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国法作比较看出两方面的若干问题，二是因为该校所用的普通法系教学法与国内用的大陆法系教学法差异极大（大致而言，前者自判例出发，分析许多案件的判决要旨，找出 因为法律与社会各方面有密切的关系，所以学法之人无论将来去从事制订或适用法律的工作，都会受到各方面的压力，促使他们采取某一个导向，而他们对于某些导向也 ...
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