那么其行为尚不具有刑法意义上的社会危害性。实际上，借款人骗取贷款的现象，与目前银行发放贷款的标准有些过于严苛，不利于中小企业和暂时处于困难中的企业的 当时的社会经济情况做出相应的处理。最高人民检察院和公安部规定的有关刑事案件立案追诉标准就是司法解释对金融刑事立法的具体细化。但对某些金融犯罪，特别是证券 ...
//www.110.com/ziliao/article-246291.html -了解详情
那么其行为尚不具有刑法意义上的社会危害性。实际上，借款人骗取贷款的现象，与目前银行发放贷款的标准有些过于严苛，不利于中小企业和暂时处于困难中的企业的 当时的社会经济情况做出相应的处理。最高人民检察院和公安部规定的有关刑事案件立案追诉标准就是司法解释对金融刑事立法的具体细化。但对某些金融犯罪，特别是证券 ...
//www.110.com/ziliao/article-245735.html -了解详情
余元）；造成社会公众集资款人民币2.13亿余元无法兑付和人民币1440万元银行贷款无法偿还；河南省高级法院于2002年11月11日作出终审判决被告单位构成集资 标准的形式作出某种纠正：其中第24条规定了非法吸收公众存款罪追诉标准的最低数额要求，即个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在二十万元以上， ...
//www.110.com/ziliao/article-7636.html -了解详情
、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，可能构成“骗取贷款、票据承兑、金融票证罪”（《刑法》第175条之1） （三）其他 的产品罪”，“生产、销售伪劣农业、兽药、化肥、种子罪”，“生产、销售不符合卫生标准的化妆品罪”。 四、财务管理环节 （一）税务管理中的刑事法律风险 税收是 ...
//www.110.com/ziliao/article-369599.html -了解详情
、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，可能构成“骗取贷款、票据承兑、金融票证罪”（《刑法》第175条之1）（三）其他 ；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，可以并处没收财产。行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以减轻处罚或者免除处罚。6.对单位行贿罪《刑法》 ...
//www.110.com/ziliao/article-265867.html -了解详情
的结果，却是以非金融犯罪的其他罪名追究刑事责任。例如，内外勾结的骗取贷款案或贷款诈骗案，对于金融信用、金融资产安全构成威胁或造成实际损失，[15]但案件中 采用定性＋定量的立法模式，也可能会导致法律适用的不准确。例如，司法解释中，集资行为的追诉标准采用定性＋定量的模式。某种集资行为是否达到入罪标准， ...
//www.110.com/ziliao/article-245757.html -了解详情
条 数额较大 数额巨大 公通字【2010】23号第二十六条 10万元以上 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪 第一百 七十五条 重大损失或其他严重情节 最高人民检察院、公安部关于印发《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》的通知 2008年6月25日 公通字【2010 ...
//www.110.com/ziliao/article-536404.html -了解详情
，客观方面需要行为人实施了诈骗方法及存在非法集资行为，并且达到了数额较大的追诉标准。这几项构成要件要素必须同时具备，才会引发集资诈骗罪。 1996年12月 在二十万元以上或者虽未达到上述数额标准，但多次采用欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函。如果企业构成骗取贷款、票据承兑、金融票证罪将被判处罚金 ...
//www.110.com/ziliao/article-343384.html -了解详情
犯罪数额的认定。 二、信用证诈骗罪的主观追诉标准 （一）信用证诈骗罪与一般信用证欺诈行为的界限 信用证诈骗罪是以骗取财物为目的，故意捏造虚假事实或隐瞒真相 特别是国际信用证不仅具有支付结算功能，还具有融资功能，如进出口押汇、打包贷款、授信开证、提货担保等。信用证融资功能对于促进市场经济发展有积极作用 ...
//www.110.com/ziliao/article-328244.html -了解详情
变相吸收公众存款500万元以上的，可以认定为数额巨大。[14] 司法解释对于集资行为追诉标准的界定，采用定性＋定量的模式。某种集资行为是否达到构成犯罪的严重 地区引发社会震荡。例如，近年在房地产开发的狂潮之下，很多中小房地产商很难贷款，于是发展出被称作民间融资开发房地产的模式。该种模式在中小城市盛行， ...
//www.110.com/ziliao/article-290050.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务