高武英主动供述司法机关尚未掌握的挪用郑XX续交保费、冒用薛XX名义贷款、诈骗陈XX钱财三起犯罪事实。上述事实有以下证据所证实，中国人寿保险股份有限公司 的借款申请书及身份证复印件，高武英收款证明，常XX等人的银行存折及存折存款查询结果，深圳市公安局宝岗派出所证明及临时寄押审批表，广东发展银行深圳分行 ...
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现金存款凭条，将江根禄带来的50万元工程质量保证金以医疗费的名义存入银行，交给江峰一联存款凭条；三、2006年3月份，江根禄让其帮忙联系医院 监狱工作。⑺驻马店市公安局驿城分局经侦大队出具的抓获经过，证明被告人陈晨因涉嫌诈骗犯罪于2009年4月16日在郑州女子监狱工作期间被公安机关抓获归案。⒓鉴定结论 ...
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公司宿舍（白沙镇朝阳路39号）。2008年9月13日，因涉嫌非法吸收公众存款罪被泸溪县公安局刑事拘留，同年10月17日被依法逮捕，现押于泸溪县 泸溪公司的名义大量集资，截止案发时，共集资3046.05万元，已退本息716.991万元，尚有2329.059万元集资款不能偿还。二人集资诈骗金额达2329. ...
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划走的。2008年1月25日，关雲峰亲自到信用社以自己的名义开设了一个帐户，之后我把100万元存入关雲峰的个人帐户。 云峰矿业有限公司，账号：16-74490110001516，缴存金额：600万元，款项来源：投资款”的存款记录。 （3）云峰矿业有限公司变更登记申请书复印件记载：2006年10月15日 ...
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诈骗罪的规定则有一定的限制，主要针对使用刑法193条所规定的“证明文件”，如“存款证明”，“经济合同”、“保函”等，不包括金融凭证；（2）从司法实践看， 牟利，因此，不能认定其为单位犯罪。如行为人体现单位的意志，以单位名义实施金融诈骗，其非法所得大都用于单位，一小部分由其个人占有，则应以单位犯罪 ...
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被告人）【权威公布】《最高人民检察院公报》2001年第4期（总第63期）裁判规则：为诈骗成立公司,并以公司名义高息引诱存款，采取伪刻印章或在存款户 的行为构成贷款诈骗罪;上诉人麻琳伙同他人采用制作假转账支票、汇票的方法,实施票据诈骗22起，金额1.4亿余元，给国家造成损失9000余万元,上诉人麻琳构成 ...
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） 【权威公布】《最高人民检察院公报》2001年第4期（总第63期） 裁判规则： 为诈骗成立公司,并以公司名义高息引诱存款，采取伪刻印章或在存款户 的行为构成贷款诈骗罪;上诉人麻琳伙同他人采用制作假转账支票、汇票的方法,实施票据诈骗22起，金额1.4亿余元，给国家造成损失9000余万元,上诉人麻琳构成 ...
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参加诉讼。因本案案情复杂，依法延长审限。现已审理终结。公诉机关要求以合同诈骗、职务侵占罪追究被告人赵福友的刑事责任，并提供证据，要求依法予以 水泥厂业务员的名义与中铁十八局四处签订水泥购销合同。16.新乡水泥厂发票记账联等票据证实：合同签订后新乡水泥厂发货、出具发票等情况。17.查询存款通知书、银行 ...
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） 【权威公布】《最高人民检察院公报》2001年第4期（总第63期） 裁判规则： 为诈骗成立公司,并以公司名义高息引诱存款，采取伪刻印章或在存款户 构成贷款诈 骗罪;上诉人麻x伙同他人采用制作假转账支票、汇票的方法,实施票据诈骗 22起，金额1. 4亿余元，给国家造成损失9000余万元,上诉人麻x构成 ...
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凭证，承诺在一定期限内还本付息的活动；变相吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，不以吸收公众存款的名义，向社会不特定对象吸收资金，但承诺履行的义务 的手段；行为人具有下列情形之一的，应当认定其行为属于以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资：（1）携带集资款逃跑的；（2）挥霍集资款，致使集资款无法返还 ...
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