性质的犯罪分子，令人触目惊心。当前，我们要特别警惕那些有组织的一条龙诈骗犯罪、内外勾结的诈骗犯罪、跨国、跨境诈骗犯罪以及数罪交织的复杂诈骗犯罪。 二 ，纠正错误，防止作弊。发现问题要及时处理，尽可能把违法犯罪消灭在萌芽之中。银行等金融部门要坚持贯彻《中国人民银行法》和《商业银行法》以及其他金融管理法律 ...
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，但司法处理的结果，却是以非金融犯罪的其他罪名追究刑事责任。例如，内外勾结的骗取贷款案或贷款诈骗案，对于金融信用、金融资产安全构成威胁或造成实际 对于持卡人的透支行为可以提起民事诉讼，但是，司法中民事执行的现实困难实际上使银行无法实现诉讼利益，即使最后胜诉也无法获得资金，因此，银行方需要更具威慑力的 ...
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）发行和商品分配的大权，让货币（资本）无论怎样流动，始终逃不出“银行”的掌控，从而达到既遮人耳目又轻而易举的控制了绝大多数劳动者。 可统治阶级 台湾完成国家统一的战略部署，同时封资修残余势力配合蒋介石政权趁机在国内兴风作浪，妄图内外勾结扼杀新生的无产阶级政权于襁褓之中。于是从建国到○开始的短短十几年间 ...
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他人，以高额利差为诱饵，采取偷换存款凭条，伪造定期存单的手段，在银行窗口诈骗客户存款人民币1000万元，造成直接经济损失高达人民币870余万元。?再如， 不仅造成巨大的经济损失，而且造成极为恶劣的政治影响。?（六）内外勾结，联手作案?有的银行工作人员，利欲黛心，知法犯法，铤而走险。他们往往利用职务之便 ...
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劳动就业局、贵阳市机关事业单位社会保险事业局国债实物券(195万元)的有关书证。贵阳市农业银行证券业务部开启保险箱的有关记录证实：被告人许杰于1998年3月6日至同年 许杰、杜建生以非法占有为目的，利用被告人许杰职务上的便利，内外勾结，侵吞巨额公款的事实清楚，其行为均已构成贪污罪。被告人胡靖及其辩护人 ...
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公款给他使用。冯阳为了今后与徐共同生活，经与徐共谋，利用其担任中国工商银行湖州市信托投资公司财务计划股股长和掌管印鉴及空白转帐支票的职务之便，为徐私 于1993年6月13日因病死亡。最高人民法院经过复核认为，被告人冯阳与徐建新内外勾结，由冯阳利用职务之便，共同侵吞公款500万元，数额特别巨大，其行为均 ...
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拆借资金，个人捞取利息；有的收入现金不记账，贪污储户存款。(八)内外勾结，盗窃库款。有的银行职工监守自盗；有的和社会上不法分子密谋策划，盗窃库款；有的利用 的监督检查。充分发挥纪检、监察、稽核等监督部门的作用，进行综合治理，形成内外结合，通力协作，齐抓共管的局面。(五)加强对信贷、会计、发行等岗位人员 ...
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审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第2条虽列举规定挪用公款存入银行、用于集资、购买股票、国债等，属于挪用公款进行营利活动，但没有对营利 认定 理论中和司法实践中，挪用公款的共同犯罪主要存在以下两个问题： 4.1 内外勾结共同挪用案件的定性 具体指单位内部国家工作人员利用职务便利与单位外部一般 ...
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审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第2条虽列举规定挪用公款存入银行、用于集资、购买股票、国债等，属于挪用公款进行营利活动，但没有对营利 认定 理论中和司法实践中，挪用公款的共同犯罪主要存在以下两个问题： 4.1 内外勾结共同挪用案件的定性 具体指单位内部国家工作人员利用职务便利与单位外部一般 ...
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资金已经被格陵兰公司转移，并弥补此前诈骗资金链条上的一个又一个窟窿。农业银行科学城分理处部分工作人员与格陵兰公司的诈骗手法如此简单但却骇人听闻：存款不直接 ，一部分款项打入格陵兰公司账户进行资金运作，一部分直接转给拉来存款方作为贷款。内外勾结经北京警方查证，1996年，沈诚与农行科学城分理处畅广志、温 ...
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