的成员进行惩戒，是一种行业自治行为，没有以法律、法规授权组织的身份出现；法院也认为，足协这一行业组织根据行规进行行业自律性管理活动，它不是 的独立法人。 [37]2011年，中国银行业协会共对124家逃废银行债务机构发送了警示通知书，数据来自中国银行业协会维权部初本荣主任在2011年全国银行业维权工作 ...
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个人电子信息。网络服务提供者、其他企业事业单位以及有关国家机关及其工作人员，包括网站、银行、电信、医院、邮政等，都是重点单位，都应当加强防范，防止侵害公民 例如姓名、性别、年龄、特点、住所、通信、电话号码、电子邮箱等皆是。凡是基于某个具体信息能够识别公民个人的身份，就是个人身份信息。涉及公民个人隐私的 ...
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）、《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》（银发〔2008〕191号）等法规制度要求，切实履行客户身份识别义务，确保申请人开户 持卡人主动申请并书面确认，发卡机构不得为持卡人开通电话转账、ATM转账、网上银行转账等自助转账类业务；为持卡人开通自助转账业务时，要向持卡人充分提示 ...
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一个即构成违约。在本案中，银行的违约过错表现在以下几点：①银行未能识别伪造卡。银行认为，只要有银行卡和密码就可以取款，银行只要审查密码相符后付款就没有 在异地银行营业柜台取现6万元时，银行代理行却没有依据此规定认真审核存款人的真实身份，严重违反操作规程。银行的举证，只能说明其在事发后查清了冒领人的身份 ...
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终端用户和信息科技技术人员在信息系统安全中的角色和职责。 （二） 针对信息系统的重要性和敏感程度，采取有效的身份验证方法。 （三） 加强职责划分，对关键 时，对本条（一）到（三）进行审核并升级。 第五十四条 商业银行的业务连续性计划和年度应急演练结果应由信息科技风险管理部门或信息科技管理委员会 ...
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应关注和搜集集团客户及关联客户的有关信息，有效识别授信集中风险及关联客户授信风险。第十五条商业银行应对客户提供的身份证明、授信主体资格、财务 履约能力风险提示(一)成本和费用失控。(二)客户现金流出现问题。(三)客户产品或服务的市场需求下降。(四)还款记录不正常。(五)欺诈，如在对方付款后故意不提供 ...
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相关人员应当全面、真实、准确地披露证券信息。商业银行在发放贷款或吸收存款时，却无需向储户说明商业银行的经营风险。保险公司应当向投保人详细说明保险条款的 关系，在性质上主要属于合同关系。从具体情形来看，金融服务商在与消费者的往来中，可能分别具有两种不同的身份：一是，金融服务商以交易商（Dealer）的 ...
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（客户）证书和密码作了规定。建设银行的服务协议将电子证书界定为：银行交给客户的用以在交易中识别客户身份的电子文件，协议的第4条进一步指出：银行发给 （包括电报、电传、传真、电子数据交换、电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式.这表明，合同法已经把数据电文视为书面资料，这是否意味着数据电文应归入书证中 ...
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存款安全的合同义务和法定义务，识别伪造的信用卡是银行的义务。被上诉人未能履行识别伪卡的义务，错误地将上诉人的卡内资金支付给了他人，属履行合同不符合约定， 正确为储户履行了付款义务，对上述交易程序不应承担任何责任；其次，本案中存款人身份证件、磁卡及密码共同构成了交易认证对象，其中后者具有秘密性和惟一性的 ...
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诉讼理由自然无法得到法院采信。我们认为，本案中识别契约承运人的关键事实在于北京华夏、华夏货运中何人以托运人的身份向实际承运人订舱以及海洋提单（OCEAN B/L） 核销的事实推定。目前，在我国的外贸企业外汇核销的操作中，普遍存在着滚动核销和批次核销的情况，此时收汇的银行水单并不能和核销单一一对应。虽然 ...
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