理财资金为甚。在法律性质上，在委托人将资金支付到证券公司的账户后，鉴于金钱所有权的特殊规则，客户对证券公司的权利仍然只能定性为债权。[18]对此，最高 破产案件审理工作座谈会上的讲话。 [20]值得注意的是，证券公司通常都同时从事自营业务与经纪业务，也在一定程度上具有临时行纪人的属性，因此并不拥有完全 ...
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转入关联企业的投资账户、证券公司或私募资金，大部分流入了股市和房市。 此外，一些地方还出现过专门从事地下承兑的非法交易市场，如前不久被查出的杭州特大银行 地应对承兑汇票犯罪的复杂局面。司法解释应该明确盗窃银行票据行为的定性，修订《支付结算办法》和《贷款通则》的有关规定，使之与《票据法》相互衔接。票据法 ...
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透支实质上是发卡行发放的一种贷款，但是与其他贷款不同，它一般是在支付结算与授权过程中形成和发现的。(((信用卡透支可分为善意透支与恶意透支。善意透支 金融报》2003年3月26日第5版。 [3]单惟婷：商业银行信用卡业务与案例[M]，四川：西南财经大学出版社1998年版103页。 [4]吴腾华、吕福 ...
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的洗钱行为。1993 年中国警方侦办了两起以伪造中国银行外汇额度支付书和国家外汇管理业务专用章，非法将中国银行巨额外汇汇往国外的特大国际诈骗案件，就是其中的一 财产转换为现金或者金融票据的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的 ...
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青少年身心健康带来的危害、开展专项行动的重要意义和取得的成效。要注意选择典型案例，通过新闻媒体予以曝光，以震慑犯罪，教育群众。要建立举报奖励制度， 和取缔“黑网吧”。各商业银行建立健全规章制度，防范不法分子利用银行支付结算平台从事淫秽色情网站的非法支付业务。 七、时间安排专项行动的时间为7月下旬至10 ...
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掌握了全社会的确切经济信息，并且有他人无法筹集的资金优势。所以一些发达国家的银行法都规定禁止银行从事批发零售贸易，限制银行购置非自用不动产和直接投资。近年来 予以取缔或限令金融机构限期停办的话，那么明天也许会冒出联办贷款业务，后天又推出联办结算业务，那么如此下去，虚假的商业银行将充斥社会，而真正的商业 ...
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掌握了全社会的确切经济信息，并且有他人无法筹集的资金优势。所以一些发达国家的银行法都规定禁止银行从事批发零售贸易，限制银行购置非自用不动产和直接投资。近年来 予以取缔或限令金融机构限期停办的话，那么明天也许会冒出联办贷款业务，后天又推出联办结算业务，那么如此下去，虚假的商业银行将充斥社会，而真正的商业 ...
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证监会还认定王黎敏为市场禁入者，自宣布决定之日起，7年内不得从事证券业务或担任上市公司董事、监事、高级管理人员职务。 二、境外成熟市场规制基金从业 商品贩卖法》等。 [31]近年来，香港曾经发生过多起基金经理非法收受贿赂的案例。广兴国际案便是其中的著名案例。2005年6月25日，香港区域法院做出判决， ...
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必须对一切看起来不能出现的政府干涉和失败做一切准备。 案例：联想收购IBM个人电脑（PC）业务案 2005年，联想集团宣布以17.5亿美元并购IBM公司个人 工资费用和为扭亏为盈而投入的巨额资金。TCL基本是全部接收了欧洲企业的员工，而这些员工的工资非常高，如果解聘也需要支付巨额的补偿费用，此成本成为 ...
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即如果认定其为国有公司中从事公务的人员，则构成挪用公款罪；如果认定其为受国有公司委托管理、经营国有财产的人员，则构成挪用资金罪。 首先，这里存在着 其四，从合目的性来考虑，在认定公款时，应当从挪用公款行为通过利用货币的结算、支付职能侵犯公共财产使用收益权的角度，准确把握挪用公款罪中公款的特征，即公款 ...
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