而我国刑法第385条规定：国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的是受贿罪；国家工作人员在经济往来中，违反国家 视作主动拒礼拒贿而不予追究，面对缴款单据体现出来的缴款人姓名、甚至是通过银行录像机记录的缴款人状况下，纪检部门可以视之为拒礼拒贿而不追究，这种做法 ...
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可以证明，其对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。2、兴业银行信用卡申请表可以证明，被告人王建军向兴业银行申请信用卡的事实。3、被告人王建军银行交易明细可以证明，被告人王建军持卡号为4512890201895106的信用卡于2007年6月26日至2007年6月29日，分12次从银行ATM机上共透支 ...
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次催讨，仍拒不归还。2、被告人李×于2008年4月，向交通银行申领了1张卡号为4581240110××××××的信用卡。之后，李×持该卡进行透支消费，累计 信用卡申请表、信用卡交易记录、催收资料、报案书，上海市公安局虹口分局出具的《工作情况》等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李×以非法占有为目的， ...
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工作人员王××的陈述笔录，被害单位出具的《信用卡申请表》、《信用卡交易记录》、《催收记录》、《催款通知书》，上海港公安局出具的《工作情况》、《扣押 ，确有悔罪表现，提请本院对被告人赵××免除刑事处分。本院认为，被告人赵××以非法占有为目的，利用信用卡恶意透支，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪。上海市 ...
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亦无异议，且有中信银行、广东发展银行、深圳发展银行、中国民生银行、交通银行、中国光大银行、上海银行及中国银行提供的报案书、信用卡申领材料、交易记录、对帐单等书证，公安机关扣押物品清单等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王某某以非法占有为目的，持信用卡恶意透支，数额巨大， ...
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办证大厅的治安及正常工作秩序，停车收费，遵照公司规定，严禁“黄牛党”进入办公大厅非法上牌，处理“黄牛党”与工作人员发生纠纷，维护公司利益，处理突发事件。在2008年 南昌市第二医院2009年5月6日入院卡片一张；2、张建平工资存折的银行交易纪录和银行卡；3、XXX等人的证人证言。上述证据材料随案卷移送 ...
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开庭审理过程中亦无异议，且有中国民生银行上海分行、中国光大银行上海分行、上海浦东发展银行、招商银行出具的报案书，持卡人申请表，信用卡交易记录，信用卡催收函，公安机关出具的扣押物品清单、案发经过及被告人徐某户籍及前科资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人徐某以非法占有为目的，使用 ...
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并进行恶意透支，至2008年11月共透支本金达人民币100,851.59元。经发卡银行两次催收后超过3个月仍未归还透支钱款。2009年9月22日， 出具的报案材料、交易记录以及催收证明材料等，银行业务回单，案发经过以及被告人身份证复印件等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人张某以非法占有为目的， ...
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为6228480830344880216的农业银行卡上，当天被告人刘阳初即到双峰县洪山殿镇太平寺农业银行把钱取出。案发后，被告人刘阳初已退清全部赃款，并于2009年 ，并有如下经庭审质证的证据材料予以证实，户籍资料；抓获经过；银行卡交易记录；扣押物品清单；被害人沈伟电话号码；被害人沈伟的陈述；证人沈梁 ...
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的违法行为相要挟要自己劝李给钱；自己受李社委托，与范朝云在沙坪坝区建设银行交易，自己交付40000元后范被公安人员捉获的事实。 10、书证、范朝云写 元的事实。 13、报案记录、捉获经过、物证照片等。 以上证据经法庭当庭质证、认证，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人范朝云以非法占有为目的，以不 ...
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