付名单（印刷品）从其出版周的星期六起至下一次出版的版本生效前有效。美国地区无止付名单印刷品。（二）上ＶＩＳＡＮＥＴ（ＶＩＳＡ网络）的方式及收费标准１． 未提出异议，即视同乙方认可全部交易。十、未经甲方允许，乙方不得违反甲方对信用限额和还款期限的规定。否则，视同乙方涉嫌诈骗甲方资金，甲方有权收回乙方国际 ...
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案，它涉及如实全面披露事实的义务。伟大的Mansfield勋爵指出：“保险是基于投机交易的合同。建立在估计的偶然机会上的特殊事实，通常只有被保险人最清楚； 吓阻经常无视被保险人权益的行为，保护与合同目的没有直接联系的一般公共利益，美国法院在保险领域引入了恶意侵权的概念。违反诚信故意拖欠赔偿被视为侵权。 ...
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年到终身监禁。邮件和电讯欺诈条例这项联邦条例使利用邮件或者任何州际电讯网络实现诈骗阴谋的行为为非法，检察官可以在有犯罪行为的任何情况下援引这些规定，即使是 万美元。国会决定加重刑罚以防止这一非法行为，并于1984年通过了《内幕交易制裁法》。在美国最高法院1983年对美国诉希亚瑞拉案件和1983年美国诉 ...
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势必对正规金融体系以及正规金融所一直依赖的刑法保护思维产生巨大挑战。正如美国经济学家Mckinnon和Shaw提出的金融发展理论所揭示，发展中国家金融发展的特征即 ，呈现出认定非法吸存罪犯的吸存对象范围缩小和认定标准降低、集资诈骗非法占有目的具体情形不断扩张的趋势。 刑法依赖思维是金融抑制政策下的历史 ...
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条文。有关该法的详细论述，参见刘颖：《论计算机信息及计算机信息交易美国统一计算机信息交易法与美国统一商法典相关概念和规则的比较》，载《暨南学报》（哲学 其他手段对计算机程序加以非法影响，致他人财产遭受损失的行为，相较于在特定诈骗犯罪（例如，信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪，保险诈骗罪，等等）中引入机器也能受 ...
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申报，对未依规定申报或申报不实或有遗漏或未保留交易记录者，处以罚款或刑事处罚。1986 年，美国又专门制定了《洗钱控制法》，规定对特定违法行为（ 12 日在意大利召开的《打击跨国有组织犯罪》世界部长级会议决议指出：贩毒走私、诈骗以及洗钱等犯罪，越来越具有明显的跨国有组织犯罪的特征。有组织犯罪集团的犯罪 ...
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占世界非法移民总数的20%。1993年，全世界非法移入美国的人口达120万人，犯罪集团在经营非法移民交易中年收入达35亿美元。也有些集团以此为名拐卖人口， 的故意刑事犯罪只要有利可图，都有可能成为有组织犯罪赚钱的手段，并不以盗窃、诈骗、抢劫为限，只是此种集团目前比较典型而已。 8、地区控制，行业垄断， ...
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阶段，为了配合国家自由放任经济政策，尽管当时以济活动领域已经开始出现各种诈骗行为，美国刑法仍然选择了不干预政策。(5)20世纪初期开始，资历本主义在 财政部所属的金融犯罪执法网络是一个庞大的金融数据库，可以查询所有金融交易信息。犯罪信息情报工作为司法部门和执法部门掌控经济犯罪动向和寻找经济犯罪证据提供 ...
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刑法判断的独立性应当得到维持。就《章程》第4条而言，它对合法交易的解释是以卡中有款这种通常情形为前提的，对其效力范围应当 占有(possession)委托给被告人，但对于被告人后继的挪用(appropriation)也是非自愿的；通过诈骗获取财物的犯罪，其被害人名义上同意将自己的财物转移给被告人，但他 ...
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生产秩序。贪污、侵占、金融诈骗、偷税、骗税等犯罪，将属于国家、单位或者他人的财产非法占为已有，破坏了分配秩序。强迫交易等犯罪是对交换秩序 法律辞典》，明尼苏达西方出版公司1983年英文版，第103页。[11]参见周密主编：《美国经济犯罪和经济刑法研究》，北京大学出版社，1993年版，第9页。[12]《 ...
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