，1951年2月20日出生，汉族，广东省龙川县人，文化程度大学，捕前任云浮市人民银行行长兼云浮市外汇管理局局长，住惠州市麦地路华侨新村F幢408房。因本案于 国、赵正洪还亲自到云浮中行国际结算科签收二次核对证明书，与骗汇分子内外勾结制造假的海关二次核对。1998年6月，广东省外汇局抽查云浮中行824份 ...
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方法，是指除了侵吞、盗窃、骗取之外，其他非法占有公共财物的方法。主要有以下几种方法: (1)内外勾结，迂回贪污。即国家工作人中利用职务上的便利，内外 进行贪污。即行为人利用职务便利，运用新的科技手段进行贪污的行为。主要有：银行工作人员利用微机侵吞公款、套取利息，证券从业人员利用技术手段侵吞股金、红利等 ...
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切实从根源上解决被“洗”资金性质难以证明的实际困难。同时针对这种洗钱犯罪内外勾结共同犯罪的特点开展侦查工作，适当地在金融机构内部开展情报工作。 2 可乘之机。众所周知，毒品交易绝大部分通过现金进行，而且数额巨大。 2、完善我国的银行存款及账户管理制度，建立大额现金交易和可疑现金交易申报制度洗钱过程中的 ...
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关系和金融活动的各种法律、法规、章程、制度等法律规范的总称。如关于银行、保险等金融机构法律地位和业务范围的规定;关于货币发放和管理的法律规定;关于 广，受骗人多，善后处理难，容易引发大规模群体性事件，影响社会稳定。 (二)内外勾结，结伙作案突出。金融诈骗犯罪往往与金融机构工作人员的共同犯罪或者贪污、 ...
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是挪用公款构成犯罪后 ， 将此笔公款又挪用给其他单位使用。 八、内外勾结的金融诈骗与职务犯罪的界限问题 银行或者其他金融机构的工作人员 ， 与外部人员 和金融诈骗犯罪的 ， 属于法条竞合关系 ， 应当从一重罪处罚。 第四， 银行或者其他金融机构的工作人员 ， 虽然客观上为外部人员实施金融诈骗提供了帮助 ...
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。2、中天公司提出重新结算，没有事实根据。上诉状中陈述的载货驾驶员和工地材料员内外勾结偷盗水泥一事，与本案没有关联性，属另一法律关系。3、双方在合同中、及履约中均约定逾期付款按月利率2%支付违约金，该约定没有超过商业银行同期同类贷款利率的四倍，中天公司要求降低违约金的理由不能成立。请求驳回上诉 ...
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如果客户并未同意，或者根本不知情，行为人利用职务便利将客户资金（此时实际已成为银行或者其他金融机构的资金）用于非法拆借、发放贷款的同样行为则属于挪用公款的 必须是挪用公款构成犯罪后，将此笔公款又挪用给其他单位使用。八、内外勾结的金融诈骗与职务犯罪的界限问题银行或者其他金融机构的工作人员，与外部人员勾结 ...
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以可乘之机。因此，要预防资金掮客犯罪，必须要对症下药，做好内部管理工作。 1.银行内部应深入开展自查自纠活动，对客户资金的安全状况进行系统的检查和清理，防止 变动信息发送至指定手机内，以使企业全面掌控资金进出情况，防止银行工作人员内外勾结盗划、挪用账户资金情况的出现。 4.相关企业要全面总结案件中暴露 ...
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被告返还俞建水存款本金2091万元及相应利息。 (三)典型意义 近年来,储户的银行存款被犯罪分子通过内外勾结等方式诈骗而致涉讼的案件时有发生。本案是一起因 及利息损失承担全部责任,较好地维护了储户作为金融消费者的合法权益,对促进银行规范交易流程、加强管理具有重要意义。本案的判决充分体现和发挥了司法判决 ...
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环线型地展开侦查工作。 让我们先看看大多数的洗钱犯罪侦查过程，侦查机关通过银行或者其他方面得到洗钱犯罪的蛛丝马迹时，基本的犯罪嫌疑人可以被我们所掌握，我们 ，切实从根源上解决被洗资金性质难以证明的实际困难。同时针对这种洗钱犯罪内外勾结共同犯罪的特点开展侦查工作，适当地在金融机构内部开展情报工作。 2、 ...
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