信用卡套现非法经营 -全站搜索

北京最大POS机刷卡套现案开庭涉案近4.5亿元

本案是该司法解释颁布以来北京市涉案金额最大的一起信用卡套现案，而涉案的１５名被告人均被公诉机关以非法经营罪提起公诉。在２年多的时间里，１５暴露出工商部门在企业注册时对于申请注册人资信状况审查的缺失，还暴露出银行在信用卡申领环节、企业申请ＰＯＳ机环节都没有做到尽职审查，尤其是银行对于企业使用ＰＯＳ机 ...

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北京最大POS机刷卡套现案开庭涉案近4.5亿元上海律师许斌龙

本案是该司法解释颁布以来北京市涉案金额最大的一起信用卡套现案，而涉案的１５名被告人均被公诉机关以非法经营罪提起公诉。在２年多的时间里，１５暴露出工商部门在企业注册时对于申请注册人资信状况审查的缺失，还暴露出银行在信用卡申领环节、企业申请ＰＯＳ机环节都没有做到尽职审查，尤其是银行对于企业使用ＰＯＳ机 ...

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北京最大POS机刷卡套现案开庭涉案近4.5亿元

本案是该司法解释颁布以来北京市涉案金额最大的一起信用卡套现案，而涉案的１５名被告人均被公诉机关以非法经营罪提起公诉。在２年多的时间里，１５暴露出工商部门在企业注册时对于申请注册人资信状况审查的缺失，还暴露出银行在信用卡申领环节、企业申请ＰＯＳ机环节都没有做到尽职审查，尤其是银行对于企业使用ＰＯＳ机 ...

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北京最大POS机刷卡套现案开庭涉案近4.5亿元

本案是该司法解释颁布以来北京市涉案金额最大的一起信用卡套现案，而涉案的１５名被告人均被公诉机关以非法经营罪提起公诉。在２年多的时间里，１５暴露出工商部门在企业注册时对于申请注册人资信状况审查的缺失，还暴露出银行在信用卡申领环节、企业申请ＰＯＳ机环节都没有做到尽职审查，尤其是银行对于企业使用ＰＯＳ机 ...

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北京最大POS机刷卡套现案开庭涉案近4.5亿元

本案是该司法解释颁布以来北京市涉案金额最大的一起信用卡套现案，而涉案的１５名被告人均被公诉机关以非法经营罪提起公诉。在２年多的时间里，１５暴露出工商部门在企业注册时对于申请注册人资信状况审查的缺失，还暴露出银行在信用卡申领环节、企业申请ＰＯＳ机环节都没有做到尽职审查，尤其是银行对于企业使用ＰＯＳ机 ...

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王海萍、陈树华、邓军非法经营一案一审刑事判决书

，从中收取手续费用营利；2010年2月份被告人邓军受聘与被告人陈树华一起从事非法经营活动。经银行查询核实：涉案6台POS机交易3928笔，交易金额为28700890 位于平原路与劳动路十字口东100米路北的地震局家属院王海萍处办理过信用卡套现、代还银行到期贷款等业务，每次均给对方一定比例好处费的事实。 ...

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高政隆非法经营一案

看守所。郑州市金水区人民法院审理郑州市金水区人民检察院指控原审被告人高政隆、刘伟涛犯非法经营罪一案，于二○一○年十月二十六日作出（2010）金刑初字第高政隆上诉及其辩护人辩护称，高政隆租用“金水区艳丽五金经营部”POS机进行信用卡套现的数额应当扣除其租用之前该POS机发生的金额的上诉理由和辩护意见， ...

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蒋志捷等非法经营案

杨检刑诉〔2010〕511号起诉书指控被告人蒋志捷、陈忠妹、王长燕犯非法经营罪，于2010年9月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了网上发布套现广告。至案发，被告人蒋志捷、陈忠妹、王长燕为他人信用卡套现共计人民币4,873,571.01元。被告人蒋志捷在庭审中供述，扣除银行收取的 ...

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被告人孙某、王某某犯非法经营案

有限公司和中国东方航空股份有限公司的印章。2010年3月26日，被告人孙某某因非法经营行为到案后主动如实供述了其伪造公司印章的作案事实。以上事实，被告人、销售点终端机具刷卡开户申请材料及交易历史明细、被告人孙某制作的非法为他人信用卡套现的流水帐；上海沪港金茂会计师事务所有限公司司法鉴定意见书；上海市 ...

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XXX等人非法经营案

人民检察院以沪徐检刑诉（2010）450-1号起诉书指控被告人XXX、XXXX犯非法经营罪，于2010年10月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，按1％－2％左右的比例收取“手续费”以牟利。期间，由xx提供从事信用卡套现、养卡活动的POS机及资金，被告人XXX操作POS机，被告人XXXX负责 ...

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