信用卡套现非法经营 -全站搜索

利用POS机为他人刷卡套现，是否构成犯罪？

：张律师：您好，我是经营一家士多店，店里经常会帮熟客刷信用卡套现，我想问，这种行为是否构成犯罪？法律解答： 1、信用卡套现规避了银行设定的取信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。实施前款行为，数额在100万元以上的，或者造成金融机构资金 ...

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刘敏涉嫌非法经营一案一审刑事判决书

律师。郑州市中原区人民检察院以郑中检刑诉（2011）377号起诉书指控被告人刘敏犯非法经营罪，于2011年9月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭年4月14日，其到郑州市淮河路25号汝河小区南门的理发店内用信用卡套现7000元，并付了手续费105元。3、指认作案工具照片，证实被告人刘敏 ...

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XXX非法经营案

另处）先后雇佣被告人XXX、XXXX，在本市徐汇区xxx路x号x室从事信用卡套现、代还活动。由xxx负责招徕“客户”，被告人XXX、XXXX按照xxx的要求持持卡人套取人民币219万余元，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪，且系共同犯罪，应予处罚。公诉机关的指控成立。鉴于被告人XXX、 ...

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非法经营罪内涵与外延扩张限制思考

例如，2002年8月16日最高人民法院、最高人民检察院（以下简称两高）《关于办理非法生产、销售、使用禁止在饲料和动物饮用水中使用药品等刑事案件具体应用法律若干该解释规定对使用销售点终端机器（POS机）等方法套现的行为以非法经营罪论处。但是，我们从信用卡套现的原理来看，特约商户本来就存在为持卡人提供刷 ...

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非法经营罪内涵与外延扩张限制思考⑴

例如，2002年8月16日最高人民法院、最高人民检察院（以下简称两高）《关于办理非法生产、销售、使用禁止在饲料和动物饮用水中使用药品等刑事案件具体应用法律若干该解释规定对使用销售点终端机器（POS机）等方法套现的行为以非法经营罪论处。但是，我们从信用卡套现的原理来看，特约商户本来就存在为持卡人提供刷 ...

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男子办理15台POS机半年套现2亿余元

，金额为10120元。经了解，这是一张信用卡套现的单据。民警感觉到背后极有可能隐藏着一个涉案金额巨大的POS机非法套现公司。经查，这家专门从事POS机非法套 30余张，刷卡小票若干，租用POS机协议8份。9月10日，蒋建国因涉嫌非法经营罪被逮捕。目前，民警正全面铺开深挖工作。警方提醒市民，非法套现 ...

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龚云龙非法经营一案一审刑事判决书

管城回族区人民检察院以郑管检刑诉〔2010〕359号起诉书指控被告人龚云龙犯非法经营罪，于2010年9月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理孙红伟处租赁一台POS机，在郑州市金水区庙李村从事信用卡套现业务，经鉴定，龚云龙非法套现金额达人民币3 665 837元。2010年6月11日， ...

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非法经营罪的困境与出路——略论非法经营罪堵截条款之界限

，也有兜售发票、信用卡套现等违法信息。到2010年初案发时为止。四人一共发送一千多万条非法短信，违法所得超过70万元。四人以非法经营罪被提起公诉与生产相对应的一个名词，具体是指企业的生产活动以外的供销活动。而广义的经营则包括技术活动(生产、制造、加工)、商业活动(购买、销售、交换)、财务活动(筹集和 ...

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非法经营罪的困境与出路——略论非法经营罪堵截条款之界限

，也有兜售发票、信用卡套现等违法信息。到2010年初案发时为止。四人一共发送一千多万条非法短信，违法所得超过70万元。四人以非法经营罪被提起公诉与生产相对应的一个名词，具体是指企业的生产活动以外的供销活动。而广义的经营则包括技术活动(生产、制造、加工)、商业活动(购买、销售、交换)、财务活动(筹集和 ...

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帮客户刷房贷卡算“非法经营”吗？

被经侦队通过常用途径抓获，没收了机器设备。并于当天被取保候审，被指涉嫌“非法经营”，现在经侦队查出机器账户里的转账金额，目前准备移交至检察院。请问：1、我的这种行为是否构成“非法经营罪”？ 2、如果构成，其量刑是否和“刷信用卡套现”一样？ 3、除本人以外，当前已有其他类似案例发生， ...

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