《刑法修正案（八）》在废除了票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪的死刑的情况下，唯独保留了集资诈骗罪的死刑。在司法实践中，我国绝大部分非法集资行为都被冠以 地进行投资，并在享受其投资收益的同时也承担各种可能的风险与责任。刑法对民间借贷行为的规制中既有维护金融秩序与安全的义务，同时也承担着保障公民 ...
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付款措施，开证行或买方就已经付款。买方通常是在提货时才发觉货物是假的，而在此之前，为取得提货单据，他已不得不付款。所以为避免损失和形成 从不同的方面着手:(一)受益人作为信用证合同的债权人，受益人是假信用证的首要受害者。为防范信用证风险，受益人与买方协商开证时应当通过其开户行了解开证申请人和开证行的 ...
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骗款埋下伏笔。1、利用可转让信用证的诈骗。以我国外贸单位为受害人为例。国外一些不法分子在实施诈骗时，一般不直接与我外贸部门发生业务关系，而是利用香港 取得补偿。6、提高业务人员素质，增强风险防范意识。从事国际贸易的人员应具备相当程度的经贸、法律、航运知识以及丰富的实践经验，才能避免受骗。1992年美国 ...
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，给予有关责任人员记大过至撤职处分：(一)对已发现的风险预警信号(如产权变动、抵[质]押物价值减损、法定代表人变更、逃废债务、诉讼案件等)未及时 有关责任人员开除处分：(一)明知买卖双方无真实贸易合同关系而对外开立信用证的；(二)出具与事实不符的对外担保的；(三)签发明知没有真实交易关系和债权债务关系 ...
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信用证进行了研究，指出备用信用证的本质是银行对受益人承担偿付的直接允诺，具有不可撤销性、独立性、单据性和强制性等特征；备用信用证与银行独立保证和跟单 和不对称，表现在资产证券化中各当事人可能都无法获得其他相关当事人的信息，以致道德风险无法防范，其结果就是次级贷款数量快速上涨而质量却迅速下滑，从而导致 ...
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监办发〔2009〕162号169.中国银监会办公厅关于对农村合作金融机构印章管理的风险提示银监办发〔2009〕164号170.中国银监会办公厅关于按揭贷款案件风险 〕7号379.中国银监会关于印发《金融机构间货币经纪和交易行为指引》的通知银监发〔2007〕72号380.中国银监会关于有效防范企业债担保 ...
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一律不予考虑；不管买卖双方的资信与履约情况如何，银行只按信用证条款审核单据，对买卖或履约情况概不负责。如果受益人提交的单据是表面上和信用证的要求完全一致的精确 处，不受急于出口创汇心理所影响，而是时刻保持着较强的风险防范意识，是防止和减少信用证诈骗的根本所在。5、银行严格审单。根据UCP500第15条 ...
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的评估调查分析报告，并且根据铺底额度制定相应的风险防范措施，如要求对方的法定代表人个人提供保证、房产及车辆抵押、第三方公司信用担保等。 2）质量纠纷。 介入，导致交易成本增加，从而影响海外出口业务的开展。目前国际上利用信用证的国际贸易只占全部贸易量的20%，流行的做法是O/A或者D/A(承兑交单)， ...
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的评估调查分析报告，并且根据铺底额度制定相应的风险防范措施，如要求对方的法定代表人个人提供保证、房产及车辆抵押、第三方公司信用担保等。 2）质量纠纷。 介入，导致交易成本增加，从而影响海外出口业务的开展。目前国际上利用信用证的国际贸易只占全部贸易量的20%，流行的做法是O/A或者D/A( 承兑交单)， ...
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大体建立与社会主义市场经济发展相适应的金融机构体系、金融市场体系和金融调控监管体系，显著提高金融业的经营管理水平，基本实现金融秩序明显好转，化解金融风险，增强防范和 大家讨论。处理这类问题，一要坚持信用证的独立性原则，不能以国际货物买卖合同或其他基础合同纠纷为由止付信用证项下款项；二是只有在有较为充分 ...
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