第四篇的规定可知，因伪造和变造产生的风险应由从伪造者手中拿到该流通票据的一方承担。据此可以类比认为，在信用证第三方伪造和变造进行欺诈时，正是因为卖方（ 拿到了单据并递交给了银行，因此卖方理应承担欺诈风险。关于维护社会公益主要是从有利于加强防范欺诈的社会责任考虑的。由于卖方比买方先接触到单据，可以更早的 ...
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第四篇的规定可知，因伪造和变造产生的风险应由从伪造者手中拿到该流通票据的一方承担。据此可以类比认为，在信用证第三方伪造和变造进行欺诈时，正是因为卖方（ 拿到了单据并递交给了银行，因此卖方理应承担欺诈风险。关于维护社会公益主要是从有利于加强防范欺诈的社会责任考虑的。由于卖方比买方先接触到单据，可以更早的 ...
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“指”第三种情形A和B“。其他一些规定，可能容易使不熟悉法律英语，不谨慎的当事人陷入圈套，带来很大的商业风险，比如：（i）“statedinthestandby”只指备用信用证的文本内容，但是“providedinthestandby”既包括备用信用证的文本内容，又包括备用信用证所采用的规则 ...
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汇、逃汇及外汇黑市交易行为。要进一步加强信用证管理，开展对银行信用证项下售付汇业务的检查，重点查处不法分子利用信用证进行非法融资和逃汇、套汇问题；规范进口代理 的宣传。7、切实提高金融服务水平。各金融机构要正确处理防范化解金融风险与增加信贷投入的关系，立足于在支持经济发展中实现金融安全，要千方百计扩充 ...
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－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜｜承兑、保证、信用证业务垫｜｜｜｜｜款余额｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－ ，我们缺乏对客户信用的评价，缺乏对客户总体上能承担多大信用量的评估，缺乏对与多个经办行有信贷业务往来客户的风险控制，要知道客户到底在我行系统有多少贷款，比较困难，风险比较突出 ...
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企业原则上不得购汇支付。该通知未考虑到其发布前银行为保税区内企业开立的信用证的还汇问题，事实上使还汇成为不可能。例如，中国银行上海分行在规定发布 规定中资外汇指定银行核销外汇贷款呆帐一律不得购汇。从增强银行外汇业务运营能力和抗风险能力角度出发，建议在适当时候仍能准许外汇指定银行购汇核销外汇呆帐贷款。五 ...
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《国家风险分析报告》，适时追踪贸易相关国家或地区的风险水平，尽量不要与高风险国家交易对象发生业务往来。2、在签订国际货物买卖合同时，建议您要注意选用恰当的 A）或是汇付（T/T）方式。在出口业务中选择信用证（L/C）方式结算的，要注意防止信用证欺诈的发生，如存在伪造单据、以次充好或故意交付无价值货物等 ...
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发展安全高峰论坛。2005年、2006年又连续举行大型民企首脑沙龙，主题均为民营企业的风险防范与危机处理。 但呼吁似乎并不能阻止国内民企危机频发的 ，投资不作法律可行性论证，项目运作缺少法定决策程序，难以识别保险单、票据、信用证诈骗，项目开发不作商标专利检索，项目合作及房地产业务中不审查土地合法性， ...
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心中有数, 在编写投标书时尽量防范或弥补这些风险, 并且在商务澄清、技术澄清和合同文件谈判时予以落实。 在一份 EPC 合同中, 承包商的风险其实贯穿了整个合同 政府担保又有银行的远期信用证。对于业主付款担保的审核, 应该注意是否为无条件的、独立的、见索即付的担保。对于业主信用证的审核, 应该注意开证 ...
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其约束，因此，一家银行做出付款，承兑并支付汇票或议付或履行信用证项下其它义务的承诺，不受申请人开证行或与受益人之间在已有关系下产生索赔或抗辩的制约；b 作了明确的讨论，那么不会有哪个成员愿意承担这样的风险，或者要求其他参赌者去承担这种风险。即使是可能会获得大奖的赌博，通常也总归是赌博，亦即这是一种自由 ...
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