执法机关包括财政部、司法部、税务总署、海关总署、美联储、联邦调查局等政府部门，其中金融犯罪情报中心是负责信息采集和分析工作的主要部门，它专门负责收集反洗钱情报 政府通过修改法案加强银行反洗钱功能》，载《城市金融论坛》2000年第1期。 [2]王英杰：《尽快建立符合我国金融现状的反洗钱机制》，载《金融 ...
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改革在我国复活（20世纪30年代上海地区就曾有过洗钱犯罪）的一种经济犯罪形式。洗钱犯罪对我国金融管理秩序造成严重破坏的同时，孕育着社会治安的不稳定因素并 洗钱形势日益严峻的情况下，我们所看到的却是将近7年来洗钱罪的零起诉现状。实践部分反映出来的反洗钱侦查困境主要有立法方面的苛刻要求和侦查部门遇到的社会 ...
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改革在我国“复活”（20世纪30年代上海地区就曾有过洗钱犯罪）的一种经济犯罪形式。洗钱犯罪对我国金融管理秩序造成严重破坏的同时，孕育着社会治安的不稳定因素并 形势日益严峻的情况下，我们所看到的却是将近7年来“洗钱罪”的零起诉现状。实践部分反映出来的反洗钱侦查困境主要有立法方面的苛刻要求和侦查部门遇到的 ...
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广域性。包括两个方面：一方面，从案发领域看，网络犯罪隐藏于社会领域的各个角落，涉及到金融系统、电信系统、各类公共网络系统、党政机关，甚至于国防 ，还包括美国、日本、加拿大、墨西哥、梵蒂冈等国。 (二) 我国网络犯罪刑事立法的现状与不足 1.现状 我国对于计算机网络信息系统的管理与规范较之于欧美各国尚有 ...
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刑事责任的现状、困境和出路 一般而言，所谓法人犯罪，是指法人代理人为法人利益实施的，以法人作为犯罪主体的犯罪。法人犯罪又称为组织体犯罪，在我国则称为单位 年版，第280页以下。 ⒂参见最高人民法院2001年1月21日《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》；张明楷：《刑法学》，法律出版社2007年版 ...
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条贪污罪、第163条第2款国有公司企业人员受贿罪、第183条第2款国有金融机构工作人员挪用公款罪、第271条第2款贪污罪、第272条第2款挪用 腐败犯罪等应当逐步废除死刑。 第二，应当采取积极的态度，改革腐败犯罪自由刑量刑制度。根据我国现状，改革自由刑的量刑幅度，在限制或废止死刑适用和限制无期徒刑适用 ...
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的基本原则、刑法的基本理念为价值指引，保持罪状建构的基本方向符合我国社会经济的发展和刑事法治的现状，而且需要在微观层面，在严格执行罪状建构的具体标准条件下 人人平等原则。第五，与现行保险法中的附属刑事法律规范、各类保险业规定以及其他金融犯罪的主体规定相脱节。第六，将保险诈骗罪的主体规定为一般主体，也是 ...
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基础工作和其他公安业务并未进入刑事统计领域。根据基层警方逐级上报公安部的汇总统计，我国1998年立案数，与全国当年总警力对比，每个民警全年平均才刑事立案1.6 社会犯罪现象的综合分析研究。否则，各级党委、政府实难对当地犯罪现状作出科学、全面、准确的估价，不利于适时调整、决断刑事对策和治安方略。 （三） ...
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基础工作和其他公安业务并未进入刑事统计领域。根据基层警方逐级上报公安部的汇总统计，我国1998年立案数，与全国当年总警力对比，每个民警全年平均才刑事立案1.6 社会犯罪现象的综合分析研究。否则，各级党委、政府实难对当地犯罪现状作出科学、全面、准确的估价，不利于适时调整、决断刑事对策和治安方略。 （三） ...
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}（P67）。其依据来自于最高人民法院2001年1月21日下发的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》：单位不能构成贷款诈骗罪。根据刑法第30条和第 研究的罪名：对于罪名本质的反思 根据罪名是否具有法律效力及效力范围，可以将我国目前的罪名体系分为立法罪名、司法罪名和学理罪名。立法罪名是指立法机关在 ...
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