罪的行为方式在打击恐怖活动犯罪中的不足进行反思，并提出解决问题的办法，以期促进我国反洗钱刑事立法的发展。 一、现状：我国刑法关于洗钱罪的现有规定 法学》，法律出版社2007年版，第593页。 {14}参见张军主编：《破坏金融管理秩序罪》，中国人民公安大学出版社2003年版，第463页。 {15}参见前 ...
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词」非法占有目的/明知/司法推定/金融诈骗 「正 文」 金融诈骗犯罪是近年来发生在我国金融领域中的一种新兴犯罪活动。由于我国刑法规定较为原则和概括，目前 我国刑事立法技术的进步，它具有更强的可操作性，兼顾了我国目前的司法现状。以往，司法实践中，有许多刑事犯罪往往由于司法侦查技术及司法人员能力的局限， ...
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我国金融刑事立法近年来发展很快，总体上比较合理，为我国打击金融犯罪、构建和谐有序的金融市场提供了有力的保障，但也存在一定的不足，最为突出的问题是金融 予以应对之时，应首先聘请相关专家对行为性质、前置性救济效果、国外立法现状以及我国设立新罪的必要性和可行性进行论证。在经过专家充分论证并得到肯定结果之后 ...
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我国金融刑事立法近年来发展很快，总体上比较合理，为我国打击金融犯罪、构建和谐有序的金融市场提供了有力的保障，但也存在一定的不足，最为突出的问题是金融 予以应对之时，应首先聘请相关专家对行为性质、前置性救济效果、国外立法现状以及我国设立新罪的必要性和可行性进行论证。在经过专家充分论证并得到肯定结果之后 ...
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没有相关的立法例。该罪名的设立，是因为我国当前货币犯罪已开始由社会渗透到金融机构的现状，近年来各地银行或其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上 的欠缺及合理之处，以期为我国货币犯罪刑事立法的进一步完善提供借鉴。 【注释】 [1]顾肖荣、倪瑞平主编：《金融犯罪惩治规制国际化研究》，法律出版社 ...
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。综上所述,无论是国际刑事法律规范,还是各国或地区的刑法规定,普遍不限定具体几类犯罪,多数做法是,将重罪或非法收益罪为洗钱罪的对象。 (四) 洗钱罪对象扩大化 。虽然每个国家可以有自己的立法模式,但我国立法者不能不考虑世界各国几乎一致地将洗钱罪不作为金融犯罪的立法现状,因此在以后刑法修改时,宜对洗钱罪 ...
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「关键词」非法占有目的/明知/司法推定/金融诈骗「正文」金融诈骗犯罪是近年来发生在我国金融领域中的一种新兴犯罪活动。由于我国刑法规定较为原则和概括，目前又 我国刑事立法技术的进步，它具有更强的可操作性，兼顾了我国目前的司法现状。以往，司法实践中，有许多刑事犯罪往往由于司法侦查技术及司法人员能力的局限， ...
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的制裁方法就足以抑制某种犯罪行为，就不要规定较重的制裁方法， 二、无先而后：金融刑法修正中部分立罪逻辑规则之背离 目前我国金融刑法立法呈积极的态势， 原则因此而不再只是束之高阁的原则，而是落到实处的实践规则。 刑法超前立法概念被泛化的现状必须改变。为此，需要严格界定其含义，限制其使用，避免其误读、误用 ...
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中尚未解决的深层次矛盾和问题，我国经济运行中的困难增加，经济下行压力加大，企业经营困难增多。作为一种国际性的犯罪现象，金融危机在影响世界经济格局的同时 的金额衡量抑或是走私的违法获利金额衡量，法律没有明确解释。这种现状导致的结果就是只要涉嫌走私犯罪，单位有正常的生产经营活动，司法机关一般都不会按照司法 ...
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社会恐慌的手段实施的危害行为。[22]（2）设立恐怖主义犯罪的专门条款。针对我国恐怖主义犯罪规定较为分散的现状，有学者认为应当制定一部专门的、系统的反恐 还必须利用民法、诉讼法、行政法等多种立法，同时利用政治、经济、行政、金融等多种手段，多管齐下创建反恐综合机制，才能切实取得实效。[27] 【作者简介 ...
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