受到金融监管当局和学界的关注。文章基于对国外原则性监管理论和实践的分析，并结合我国金融市场环境，提出原则性监管尽管存在诸多问题，但是作为一种公私融合的监管治理 四个法定的监管目标即：维护市场信心、增进公众对金融系统的理解、恰当的消费者保护、防范和打击金融犯罪，并在此基础上演绎出监管者应当遵循的6项良性 ...
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仅就我国当今司法人员素质的整体不高，学界对此类犯罪研究较为薄弱的现状，纪要极可能导致法官们在审理金融诈骗案件时只注意那些教条化的客观事实，而忽视行为人主观 三的利益时，不要求主观上具有不法所有的意图，仍然成立诈骗犯罪。[9] 因而，我们认为随着我国金融活动的日益频繁，对社会的影响日渐重要，与此相适应， ...
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社会恐慌的手段实施的危害行为。[22]（2）设立恐怖主义犯罪的专门条款。针对我国恐怖主义犯罪规定较为分散的现状，有学者认为应当制定一部专门的、系统的反恐 还必须利用民法、诉讼法、行政法等多种立法，同时利用政治、经济、行政、金融等多种手段，多管齐下创建反恐综合机制，才能切实取得实效。[27] （责任编辑 ...
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犯罪并实现刑罚的轻缓化创造了前提条件。而在我国，尽管金融部门、工商企业内部的纪检和监察部门以及司法机关在打击金融犯罪中做了许多有益工作，但在总体上看，却 ，谁出钱的做法，助长了报案不如不报好的病态心理。21这种现状是刑法上以行为犯技术规制金融欺诈犯罪并实现法定刑轻缓化的重大障碍，必须尽快克服。 三是不 ...
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第261条的规范名称在立法当时称为洗钱，之后变为洗钱及掩饰非法财产价值 [25]。 我国对洗钱罪的定义主要规定在洗钱防制法第2条：「洗钱行为是指掩饰或 ]。 尤其，洗钱及拥有不明来源之财产的行为，与金融犯罪具有密接性；以金融法令规制金融机构的通报义务，强化金融监理功能，才能有效打击各种重大经济犯罪 [ ...
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维护社会的安定团结。因此，对于黑社会性质的组织犯罪，我们要结合其特征和我国法制的现状，积极研究对黑社会性质组织犯罪的防治措施。那么，我们应该采取哪些 黑的国家机关工作人员。 3、摧毁黑社会性质组织的物质基础 第一，加强各地区的金融管理，防范黑社会性质的组织洗钱行为，防止其把非法所得变为合法收入。第二， ...
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形成了令人瞠目的独立价值，更可以在经济交往过程中通过现代银行制度的一系列金融工具成倍地“放大”这种价值。发展到当代社会的经济法与20世纪初产生的那个“蹒跚 身价”、贬抑其他部门法地位的另一种不良倾向。根据我们对经济法发展历史和我国经济法实践现状的分析，完整意义上的经济法功能，应当包括对市场缺陷的弥补和 ...
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就我国当今司法人员素质的整体不高，学界对此类犯罪研究较为薄弱的现状，‘纪要’极可能导致法官们在审理金融诈骗案件时只注意那些教条化的客观事实，而忽视行为人主观 三的利益时，不要求主观上具有不法所有的意图，仍然成立诈骗犯罪。[9]因而，我们认为随着我国金融活动的日益频繁，对社会的影响日渐重要，与此相适应， ...
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波及面广泛，社会危害性及其严重，在金融犯罪中增长最快的高频多发犯罪。我国1979年刑法只有诈骗罪的规定，而没有专门规定金融诈骗罪。为了有效地打击和制止犯罪 ，要培养公众和投资者的风险防范意识和合法投资观念。 从中国关于金融欺诈犯罪法律惩治的沿革及其现状看，中国的有关刑法规范基本上可以对现实中发生的此类 ...
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罪名便成为唯一的选择, ,法律上所以制定持有型罪名,就是为了在公诉机关难以证明现状的来源和去向的情况下以便不使狡猾的犯罪人逃脱法网,以提高刑法威慑力[ 3 非法持有伪造、变造的金融票证、商标等行为,其社会危害性不大,完全可以用行政等手段来予以规范。 总之,从我国的持有型犯罪理论现状、传统法律文化、诉讼 ...
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