侦支队决定对左荣华信用卡被诈骗予以立案。3、身份证，证明左荣华、李冬花的身份情况。4、银联卡，证明左荣华提供的农业银行银联卡。5、农行卡交易流水清单， 正常交易，原告丈夫为了交纳小孩读书的学费，因为喝酒超过了时间，就把钱存进了本案帐户，存款后不久就被盗取，这是原告的损失。本院对证据的分析认定：对双方无 ...
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的建设银行借记卡卡号和取款密码。之后，郑某找人非法制作了名为王小力的假身份证，并用此证办理了一个联通手机卡。从1月10日至13日4天时间里，他共60多次通过建设银行客户服务系统的电话银行，将上述40多人借记卡上的钱款转移至其联通手机卡帐户上，金额累计达51000多元。后郑某到营业厅要求 ...
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的银行卡和柜员机在卡退出柜员机前密码能被他人随意更改;二十来个小时内被犯罪分子取款达三十多次时，被告没有尽到帐户资金异常变动的监测和通知义务，致使原告存储 本院依法予以保护。根据上诉人与被上诉人签订的《中国建设银行龙卡通领用协议》的约定，龙卡通的密码可以由上诉人在开卡时直接设置，或由上诉人在领取银行所 ...
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，由原收款人向银行填制信（电）汇凭证，并由本人交验身份证。转汇的收款人必须是原收款人，同时原汇入行必须在信（电）汇凭证上加盖“转汇”戳记。经办员抽出 办理转汇。会计分录：借：应解汇款及临时存款至收款人户贷：联行往账或存放中央银行款项（4）委托他人支取款项的，原取款通知上必须注明本人身份证件名称、号码、 ...
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第十四条规定：“本条所称的伪造是指无权限人假冒他人或虚构人名签章的行为。”即使这些伪造票据的行为银行没有审查清楚，但根据支票上的背书记载，这六张支票 或盖章”；第十五条规定：“办理支付结算需要交验的个人有效身份证件是指居民身份证、军官证、警官证、文职干部证、士兵证、户口簿、护照、港澳台同胞回乡证等符合 ...
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家里不给其钱，也借不来钱，其想到彭XX用其身份证开过帐户炒股，炒股一定有钱，其用自己的身份证在银行挂失，重新设置密码，彭XX手中的帐户就不管用 案经过证实，事实清楚，足以认定。本院认为，被告人陈戈以非法占有为目的，秘密将他人使用其身份证办理的权证上的资金卖出后将变现的65 000元盗取，数额特别巨大， ...
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隐瞒真相，骗取对方当事人财物8 367 300元，数额特别巨大；又违反国家发票管理法规，介绍他人虚开增值税专用发票，虚开的税款数额较大：其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二 在知道李军没有履行能力的情况下，还帮助李军验煤，并用自己的身份证帮李军开银行帐户，用于购销煤款的转帐，还帮李军应付前来要帐的煤 ...
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有限公司见到段树春，段树春叫其跟着段树华到银行交钱。段树春并让段树华在农行以段树华身份证开一个帐户，于是其和段树华来到丰台区方庄三环边上一个农行，段 出纳，现金收支。其不知道该公司银行帐户，包括北京金天柏房地产公司的帐户其都不知道，这个公司从其来以后就不通过银行转帐，都是用现金。其不知道公司业务，也不 ...
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不需要一张有形的信用卡，而只需要身份信息，主要是身份证号码和个人密码。因此，通过网络银行侵入他人的帐户进行诈骗，是难以适用信用卡诈骗罪的，虽能以诈骗罪 ，日期，生日等）来获取经济利益，获取物品或者获取进入某服务的通道，如开银行帐户，申请贷款或信用卡。[15] 这个解释有这样几点值得关注：一是身份盗窃是 ...
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，证明被告人林国文以杀害被害人相要挟，逼迫他们在所限时间内交15万元赎金到其所开银行帐户上的事实。 3、证人彭爱香、证人蔡梅花、证人黄冬秀、证人祝 仿真手枪式打火机等作案工具。 4、证人尧北发的证言，证明其用身份证给一位不认识的乘客在建设银行开了一个户头，还办理了银行卡。 5、刑事摄影照片及辨认笔录， ...
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