75亿元借款转给海南高彪。7、证人李强的证言，证实高彪用我李强的身份证开的银行卡收到一笔4855000元人民币的情况。8、证人符尚鹏的证言 K.GU共同投资牛排屋，NELL K.GU向我公司借款710万元人民币，并提供指定的银行帐户，NELL K.GU是通过港清公司、安达仕公司将人民币换成美金的。16 ...
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大家签订不公平协议。 17、被害人王淑尧的陈述，证实2006年11月份其与他人合伙在渝中区大都会农贸市场租了个摊位，准备把在南坪生产的水面拿来卖。 冻结资金为33830.99元。 50、冻结存款通知书的回执，证实对李雷的建设银行帐户进行冻结，冻结资金为2100元。 51、搜查笔录及作案工具照片，证实从 ...
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奖共计人民币96,267元。 为了实施传销活动，被告人曾贤优授意被告人滕伟使用他人身份证在银行系统开设私人账户，供各地传销货款汇入使用。滕伟按照曾贤优的授意 2、查询存款／汇款通知书（回执）复印件证明,冯霞于2005年7月27日在交通银行淄博分行开立个人银行结算帐户；于2005年8月1日在中国工商银行 ...
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的。其用 “陈彬”及“陈林” 的假身份证与客户做生意，公司的财务章、公章、私章都由其保管、使用。支票帐户是其叫公司文员去银行申请开通 陈金雁坐落于顺德的房地产权登记情况。 综上所述，被告人陈元钦采用签发空头支票的手段骗取他人财物，价值总额人民币1367577元；被告人陈元钦在合同履行的过程中，由于没有 ...
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2008年1月7日被告按杨媛媛的通知转7051元入原告公司帐户。当日杨媛媛持被告身份证及转7051元的回单以及第三人韦爱云交给原告公司定金20000 被上诉人签订的购房认购书约定的首付款相符。虽然购房款有一部分不是直接汇到被上诉人的银行帐户，是交给杨媛媛，但由于杨媛媛是被上诉人的销售人员，其行为是职务 ...
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人送去。他用陈弟身份证开过建行、工行帐户以收毒资，并有用林丽帐户来存毒资，但没明确告诉林丽，不过林丽知道他从事贩毒，他还用林丽的身份开了 毒品而伙同他人予以贩卖，其行为已构成贩卖毒品罪。被告人林丽明知他人在从事毒品犯罪活动而为他人提供银行帐户、为他人收取贩毒得款，并参与贩卖毒品“麻古”（含甲基苯丙胺和 ...
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人送去。 他用陈弟身份证开过建行、工行帐户以收毒资，并有用林丽帐户来存毒资，但没明确告诉林丽，不过林丽知道他从事贩毒，他还用林丽的身份开了 毒品而伙同他人予以贩卖，其行为已构成贩卖毒品罪。被告人林丽明知他人在从事毒品犯罪活动而为他人提供银行帐户、为他人收取贩毒得款，并参与贩卖毒品“麻古”（含甲基苯丙胺 ...
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收集网上求购答案者的信息；联系好外地买家后，用网上邮箱接收购买者资料。孔静还利用他人的身份证购买手机卡、租用个人信箱、开设银行帐户，专门用于与购买答案者联系和接收邮包及 ：2003年1月与孔静认识；当年英语四级考试前帮助孔静用王泽桂和鲜蛟的身份证去开了银行帐户，帮助孔静租了台复印机，并送了碳粉到北碚； ...
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、数额等基本情节的供述与被害人的陈述相吻合，并证实该帐户是他用其姐夫李建云的身份证到银行开设的。庭审中胡贵生对该笔指控予以供认。14、 不应计入犯罪数额。案发前尚未归还的725050元应计算为诈骗数额。被告人胡贵生骗取他人财物数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人胡贵生在刑罚 ...
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，以“李雄”假名立收据。收据均经被告人邓营辨认。7、银行帐户资料。证实了被告人邓营销赃所收取的银行汇票在肇庆市提现。8、被告人邓营的供述，证实于1998年 的假名相称；被告人陈伯谦、温金雄辨认温在作案中使用的“余志强”假身份证；被告人邓营辨认其用赃款购买的充电器及录音笔；被告人温金雄辨认其用赃款购买的 ...
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