吴永辉的49.8万元都是支付手机的货款。而以上三名员工的帐户都是吴永辉用他们的身份证开户收取货款的。24、证人陈慕玲的证言证实，其是陈慕仪 共7批，数量6180台，价值6597300元，已发货清数。38、陈慕仪的银行帐户的交易明细帐和交易传票等书证材料以及资金流向表证实，陈慕仪通过设在农业银行、信用社 ...
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胶条。提取了二条水管及一封口胶。 7、袁志锋被抢银行帐户查询情况 (1)农行袁志锋帐户的情况。2005年10月24 日分7次共被支取人民币229， 还有两男子。后在10月28 日，其从新业旅店客人住宿登记的身份证复印件看出其中一个身份证上的男子就是开面包车的男子。面包车好象是粤H的。 经辨认，王林即是 ...
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12月8日，付选利借用其名字开户炒股，让其在西部证券公司和招商银行开了股票账户和银行帐户。2011年1月28日，付选利给其50万元现金让其存入招商银行账户 转给李建明指定的席小萍和刘小萍两个帐户。 （10）证人XXX证言证明，何小娟曾借用其身份证在汉城信用社开设银行账户，该账户里的钱不是自己的。（11 ...
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股退耕还林资金243.2245万元由汨罗市邮政储蓄所转存至该股农行3453帐户上，并将存单、身份证复印件及密码交给彭光，彭光与被告人黄波前往汨罗市邮政储蓄所取出该款 兰找黄玲拿一张30万元的现金支票，熊兰从公安局收费室设在汨罗市工商银行帐户上取走该款并交给被告人彭光用于国信公司注册、验资。 以上事实有 ...
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6月24日17万元。 2004年12月，李大伦要邢立新用邢自己的身份证在建设银行长沙解放西路支行办理了银联卡，卡号4367422921030217562，该卡由李 陈彰名下的175万元股份6次将分红款1146355.5元付到陈彰提供的银行帐户上。陈彰告诉陈立华她应得分红款56.9万元，其中36.5万元 ...
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冻结资金为33830.99元。 50、冻结存款通知书的回执，证实对李雷的建设银行帐户进行冻结，冻结资金为2100元。 51、搜查笔录及作案工具照片，证实从 罚。 被告人朱荣彬作为汇食公司股东，积极参与以语言威胁和暴力手段，迫使他人加入汇食公司的行为，垄断渝中区切面经营市场，严重破坏社会、经济秩序，已 ...
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\"大富贵金融网\"上了，其他人叫股民交钱的时候就用这三个账号，江维波和陆家花身份证是很早之前他买的，为了逃避打击。25、 通过六张银行卡总共骗到308797.70元人民币。其中通过汪维波的中国工商银行帐户（卡号6222021402009149334）共骗到26笔共140718.70元，即2009年8 ...
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认识的杨光，杨让其在沈阳他开的分公司当出纳，帮他在沈阳证券公司立个帐户，往里转款提钱。其有二个居民身份证，其中一个是杨光给我办的 银行哈尔滨市水晶支行用伪造的印鉴私立的开户帐户，以进帐转至工商银行沈阳市皇姑支行兑付，利用沈阳市和平区第一副食品公司站前采购供应站、立山副食品商店的工商银行帐户，向国泰证券 ...
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认识的杨光，杨让其在沈阳他开的分公司当出纳，帮他在沈阳证券公司立个帐户，往里转款提钱。其有二个居民身份证，其中一个是杨光给我办的 银行哈尔滨市水晶支行用伪造的印鉴私立的开户帐户，以进帐转至工商银行沈阳市皇姑支行兑付，利用沈阳市和平区第一副食品公司站前采购供应站、立山副食品商店的工商银行帐户，向国泰证券 ...
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这一期的投注额减去他们所得的佣金）转帐到王江的银行帐户上。2010年4月初，雷某拿了周雄的身份证到建行开了个帐户，尾数是6684，用于地下六合彩转帐 波的六合彩业务扩大（接受他人的投注金额多了），雷某把邓云波升级到宏力网站的一个代理，代理帐号hk71，名称“bo”。使用这个代理帐户邓云波可以修改占成比 ...
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