判断企业财务报表的真实性，放贷前还要对企业资产状况进行实地考查；在为企业开具银行承兑汇票时，该企业必须存入用于到期支付的全额保证金，保证金必须存入专户，不得 甚至轻信企业编造的谎言，在没有存入保证金的情况下，开出承兑汇票，为诈骗分子打开方便之门。银行一味揽储，对存款单位的预留印鉴等文件疏于管理，让诈骗 ...
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，以及《大额现金支付登记备案规定》第一条关于“凡办理现金收付业务的商业银行都必须建立大额现金支付登记备案制度”、第二条关于“对居民个人提取储蓄存款暂不 。 本院认为：就本案双方当事人关于“遵义农行是否为涉案银行汇票的代理付款人和三河公司、遵义农行在汇票款额被诈骗过程中有无过错及过错责任大小”的争议， ...
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提走“庐山”牌碳酸钙粉205吨(价值人民币118900元)，收货人均为陈新贵。因上述支票被银行以支票填写不规范而退票，于是，熊仁招于2003年12月23日将该支票 谭意珍、陈新贵开出)。银行以帐户余额不足而退票；5.被告人谭意珍、陈新贵在侦查机关和法庭上明确供认了上述其诈骗阳山县华祥化工有限公司的轻 ...
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阜阳市，郝兆林化名王传贵假冒总经理，王洁假冒财务科长，利用假银行汇票，诈骗该厂棉纱19．985吨，价值654643元。案发后赃物未追回。(二 以安阳市铁西金属公司水产副食品供应站的名义，与周口肉联厂签订虚假的购销合同，诈骗该厂羊肉卷3999公斤、羊肉片4501．16公斤，价值118610．68元，予以 ...
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刑事判决下达之前，一二审刑事判决、裁定认定的事实不能证明李晓参与诈骗，中国光大银行提交的以上证据材料不能证明李晓涉嫌犯罪及主观上存在恶意。二 日拆借的人民币本金1000万元及1995年10月30日拆借的500万元。中国光大银行提出管辖权异议，本院作出(1998)豫经初字第93号经济裁定，裁定本院对该案 ...
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的五个要素，并报告报案人姓名、工作单位及联系电话。附：中国人民银行关于下发《金融诈骗案件协查管理办法》的通知（１９９７年５月１５日银发（１９９７） 的，立即向当地公安机关报案。第七条金融单位工作人员发现不法分子正在实施或有重大诈骗嫌疑的，要立即向单位保卫部门和领导报告。保卫部门要在稳住犯罪嫌疑人的同时 ...
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日被河南省郑州市二七区人民法院判处有期徒刑十年，2005年7月28日刑满释放。因涉嫌合同诈骗于2010年4月20日被长葛市公安局刑事拘留，同年5月26日被逮捕。 年3月13日在新密市来集镇老机械厂院内利用签订合同，货到付银行汇票的方法诈骗青州贝特化工有限公司价值307500元的货物的案件事实。（8）、 ...
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、证件或盗用、冒用他人印章、证件等欺诈手法骗取银行信任，从而领取并持有信用卡。对骗领信用卡透支诈骗的行为能否以信用卡诈骗罪定罪学术界争论不一。有学者 解释，使司法解释与时俱进。当然，信用卡诈骗罪中新数额的确定应与其他金融诈骗犯罪数额保持应有的协调性，避免头痛医头，脚痛医脚的顾此失彼，但是新数额不是单纯 ...
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摘要 随着我国改革开放的不断深入和金融业务的不断发展，通过贷款、银行承兑汇票、信用证等金融诈骗犯罪呈现出不断上升的趋势。而且犯罪手法不断翻新，并趋于 ，犯罪分子由原来个人作案逐渐发展到内外勾结团伙作案，犯罪逐渐趋于国际化。金融诈骗不仅侵害国家和人民群众的财产权益，而且扰乱了市场经济秩序，直接威胁到国家 ...
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为由予以拒绝，2004年，B保险公司南京分公司变更为B保险公司江苏分公司，2005年银行以B保险公司江苏分公司为被告向法院提起诉讼。 法院在审理期间，经被告申请， 合同的范畴。 四、生效的刑事判决认定金甲向被告投保时已具有诈骗目的，以非法占有银行贷款为目的而投保，因此在金甲投保时已经确定贷款风险必然会 ...
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