网络生意周转。刘XX于2011年11月至2012年5月间数次以银行汇款和现金方式将收取的电费共计10.2万元交给郭润安,郭润安全部用于 月2O日从郭润安处提取郭润安中国工商银行牡丹灵通卡6222021703003198155一张、电子银行回单一张(诈骗款额2万元)。 10、七里河公安分局对赃款的处理和 ...
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通过手机短信发送软件“爱特生信息客户端”导出的记录以及相关文件1727个，其中疑似诈骗类以“建行”“工行”等银行名义向手机用户群发的信息记录9316497条。 对于被告人赖炳松以及辩护人提出发送诈骗类短信在5万条以下的辩解和辩护意见，本院认为，根据赖炳松妻子阳红娇证言与 ...
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犯罪的现状提出相应的立法防范建议。 【关键词】信用卡诈骗 犯罪构成 法律防范 信用卡是银行或信用卡公司向资信良好的个人或机构签发的一种信用凭证，持卡人可 伪造、冒用等相关信用卡犯罪的量刑标准。 可以看到，我国刑法体系中对信用卡诈骗犯罪行为的规范经历了一个从无到有，从不完善到完善的过程，但终究因为信用卡 ...
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信用借贷的一种权利，恶意透支的主体只能是信用卡合法持有人。如果是非合法持卡人包括银行内部工作人员与持卡人合谋，互相串通勾结，为持卡人恶意透支活动提供帮助的，则是 司法认定中的困惑。但该论者认为，目前根据法律规定，骗领信用卡透支诈骗的，如果发卡银行因持卡人虚构身份、住址，无法催收的，可按诈骗罪论处，若经 ...
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法律框架和刑法理论下，没有必要在刑法中增设使用计算机诈骗罪。 【关键词】机器 诈骗 盗窃 计算机 随着上世纪中期以来计算机的出现和广泛应用，计算机类智能化和半智能化机器 的钱款，符合秘密窃取方式的，很明显构成盗窃罪而不会认定为诈骗。 曾经发生过这样的案例：银行保安付某在值班之际，因闲极无聊抱着试试看的 ...
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其没有和龚某某、陈某某、施某某在上海大柏树一早餐店商定诈骗事宜，不知道银行本票是假的，也没有拿到好处费人民币1万元。被告人施某某辩解 ，被告人陈某某仍不归还。3、2007年12月，被告人陈某某向中国民生银行股份有限公司上海分行办理一张卡号为4218690007234113的信用卡后，以消费等形式进行 ...
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由此做出的代为交付动作即违背机器设计人的真实意思做出错误表示实施处分行为，构成诈骗。如果机器本身出错，程序出现异常或者发生其他功能性障碍，行为人没有满足机器正常运行所 的钱款，符合秘密窃取方式的，很明显构成盗窃罪而不会认定为诈骗。曾经发生过这样的案例：银行保安付某在值班之际，因闲极无聊抱着试试看的游戏 ...
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人口，分析是否可以实行并案侦查。以“真卡”基础上进行伪造、诈骗的，这种情况一般发生在银行或发卡机构内部，多为其内部人员所为，应当把嫌疑人摸排 使用流程相当于持卡人先消费后支付，这种有别于传统交易流程的方式客观上使得发卡银行为持卡人垫付消费资金，为犯罪分子留下可乘之机。同时，信用卡的应用需要完备、先进的 ...
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”的概念，即“持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。”“善意透支”与“恶意透支”是相对而言的，二者属于排斥关系 司法认定中的困惑。但该论者认为，目前根据法律规定，骗领信用卡透支诈骗的，如果发卡银行因持卡人虚构身份、住址，无法催收的，可按诈骗罪论处，若经 ...
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的印鉴(签字)，企图以假乱欺受益人(出口商)盲目发货，最终达到骗取出口货物目的。这种诈骗一般有如下特征：1.信用证不经通知，而直达受益人手中，且信封无寄件人详细 责任条款的信用证，其实质就是变相的可撤销信用证，以便行骗我方出口企业和银行。这种诈骗主要有以下特征：1.来证金额较大，在50万美元以上；2. ...
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