该行总经理。委托代理人：韩志强，该行经理。上诉人(原审被告)：中国建设银行南宁市城北支行。住所地：广西壮族自治区南宁市友爱北路24号。负责人：黄 公司一无所知。整个过程均是犯罪分子利用在银行工作、熟悉银行业务的便利进行内外勾结，实施的有目的、有预谋的诈骗行为，在中行营业部设立的810010793账号是 ...
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、上海天安保险股份有限公司(以下简称“天安公司”)有闲散资金，遂介绍他们至中国建设银行上海市长宁支行周家桥办事处(以下简称“建行周家桥办事处”)办理协议存款，同时与该 第一百九十三条第(五)项之规定，即以非法占有为目的，用其他方法诈骗银行的贷款，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，应对被告人钱鸿喜、 ...
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三仁企业(集团)有限公司董事长兼总经理，住郑州市高新技术产业开发区五洲村10号楼。因涉嫌诈骗犯罪于1997年5月20日经郑州市人民检察院批准逮捕，1998年2月24日由 被告人任成建、陈健民、蒋长青、程志强利用变造的金融凭证(银行存单等)诈骗11起，涉案金额1．0281亿元，返还金额1224．7万元， ...
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。我社已于2003年7月16日将资金全部划付到被告在上海浦东发展银行西安分行营业部开立的帐户(号码为：0310010-2329000468)内。业务到期后，被告仅 犯罪侦查支队发现张秀萍等人涉嫌利用虚假商业承兑汇票诈骗原告巨额资金的情况，遂向西安市商业银行进行调查，并于2004年9月赴东营向原告调查 ...
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的金融诈骗案件，在向当地公安机关报案的同时，按照《中国人民银行金融诈骗、盗窃、抢劫、涉枪案件管理报告制度》的规定，及时向其上一级保卫部门报告。第九 之一的，根据情节轻重，分别给予警告、严重警告、记过、记大过直至撤职处分：(一)诈骗案件发生后，不及时采取相应措施，造成资金损失的；(二)接到报案后，不报案 ...
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信息，一旦事主与其联系，则要求先垫付“预付金”、“手续费”、“托运费”等，并通过银行ATM机骗得钱财。又或者制作虚假“钓鱼网站”，以低价售货为诱惑，如网上 为利急于结婚的心理，骗财骗色。 15.网银或E令升级诈骗 诈骗分子一般事先制作虚假银行网站（钓鱼网址）页面，采用群发短信提醒的方式“撒网”寻找目标 ...
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的发展经历了必然的上升过程。1994年《最高人民检察院、最高人民法院关于办理信用卡诈骗犯罪案件具体适用法律若干问题的解释》规定，个人以非法占有为目的，或者 数额认定，合同标的数额可以作为量刑情节予以考虑”。在恶意透支型信用卡诈骗犯罪中，利息损失是银行的间接损失，即可得利益损失，其属于民事法律关系保护和 ...
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的故意。而在客观上，他们三人也实施了填写20万元的现金支票并去银行提现金的诈骗行为。虽然他们曾先后填写了四次支票，四次填的数额也不完全一样， 观点主张应以票据上所记载的金额为犯罪数额；有的观点认为犯罪数额是指行为人实施诈骗活动，意图骗取的财物数额。笔者认为，票据诈骗罪的犯罪数额的认定，应当区分不同情况 ...
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包括参与配合）之后的10%给予报酬。被告人吴昌军负责整个诈骗团伙的管理，提供收取被害人钱财的银行账号，并分配所骗得的赃款。自2010年5月至 被告人吴昌军犯罪数额达到612476.83元，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，属于数额特别巨大； ...
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全部欠款的辩解理由，经查，被害人王XX的陈述、欠条、银行交易明细在卷予以证实，被告人靳俊杰诈骗王XX人民币50 000元，且在案发前归还王XX人民币 予以纠正，被告人靳俊杰的辩解理由成立，予以支持。关于被告人靳俊杰提出的其仅诈骗赵XX15 900元的辩解理由，经查，有被害人赵XX的陈述证实被告人靳俊杰 ...
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