期间，未经任何部门批准，向职工筹集资金，数额高达124万元，该行为属于非法集资，并非民间借贷，根据最高人民法院法释（1999）3号批复规定，李启德与四 。”从上述规定可以看出，任何单位向内部职工进行的有偿集资活动，因扰乱了国家金融秩序，违反了《中华人民共和国人民银行法》和《中华人民共和国商业法》的规定 ...
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姓名不一致，或者用了别名、奶名、绰号等，发生纠纷，无法认定。 7、大小写不一致。民间借贷手续的大小写不一致，有的大写金额多，有的小写金额多， 保证责任，而法律规定联系人、介绍人是不负保证责任的。 (十)危害性 1、扰乱金融秩序。国家金融机构靠吸收存款，发放贷款，利用贷款和存款的利率差来生存。允许民间 ...
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的事实进而作出的相关裁决，相关事实的认定带有片面性。本院指控的是企业采取支付高额利息等违反金融管理法规的手段，非法向社会公众吸收存款的事实，上述基于 借款人与珠海东北金城房屋开发公司之间的借贷行为，均被人民法院和仲裁机关确认为民间借贷。③本案所涉六名借款人与珠海东北金城房产开发公司之间的借款行为的直接 ...
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的事实进而作出的相关裁决，相关事实的认定带有片面性。本院指控的是企业采取支付高额利息等违反金融管理法规的手段，非法向社会公众吸收存款的事实，上述基于 借款人与珠海东北金城房屋开发公司之间的借贷行为，均被人民法院和仲裁机关确认为民间借贷。③本案所涉六名借款人与珠海东北金城房产开发公司之间的借款行为的直接 ...
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中国人民银行批准，任何的实际行使或者变相行使金融职能的机构都是非法机构，也就是地下钱庄。严格按照法律规定分析，民间借贷中有很多所谓的地下钱庄，所谓的财务 在于是否存在主观故意。若未按约定用途使用，擅自挥霍滥用，法律上也有可能认定为是诈骗的另外一种表现形式。是否允诺资金到期支付超过银行同期最高浮动利率 ...
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非法集资案件的审判，依法惩治集资诈骗、非法吸收或变相吸收公众存款、传销等经济犯罪行为，以及插手民间借贷金融活动的黑社会性质组织犯罪及其他暴力性犯罪，维护 金融产品的合理估价。要妥善审理违法违规提供金融中介服务的纠纷案件，正确认定投资咨询机构、保荐机构、信用评级机构、保险公估机构、财务顾问、会计师事务所 ...
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非法集资案件的审判，依法惩治集资诈骗、非法吸收或变相吸收公众存款、传销等经济犯罪行为，以及插手民间借贷金融活动的黑社会性质组织犯罪及其他暴力性犯罪，维护 金融产品的合理估价。要妥善审理违法违规提供金融中介服务的纠纷案件，正确认定投资咨询机构、保荐机构、信用评级机构、保险公估机构、财务顾问、会计师事务所 ...
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的义务与吸收公众存款性质相同的行为。 通过对以上相关法律法规条文定义的解读，非法吸收公众存款与变相吸收公众存款从其行为本质上分析都具有两个共同特征，即 ，且利率高于法定利率，扰乱了当地的金融管理秩序，那么作为司法机关就可以认定其行为突破民间借贷的范畴，而是一种非法吸收公众存款的行为。对于实践中一些只 ...
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非法吸收公众存款罪的关键在于首先要坚持该罪的行为主体的不特定性和危害金融秩序的具体性的统一。 认定非法吸收公众存款罪的关键是界定“公众”的内涵 我国金融 对象，如家庭成员、亲友、本单位职工、国家机关等进行拆借，则属于合法的民间借贷行为，而不属于刑事犯罪。它与上述刑事犯罪行为的重要区别，就在于这种借贷 ...
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存款人90余万元无法偿还，扰乱了国家金融管理秩序，其行为已经超出了民间借贷的范围，已然构成非法吸收公众存款罪。 主体认定：即在刑事犯罪中单位犯罪和 规定。 4、《最高人民法院〈关于人民法院审理借贷案件的若干意见〉》 第6条 民间借贷的利率可以适当高于银行的利率，各地人民法院可根据本地区的实际情况具体 ...
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