，由于涉及的范围有限，客观上不会对金融秩序构成危害，如果行为人没有非法占有的目的，应当认定为合法的民间借贷，当事人之间的法律关系受民法调整。 实施违法犯罪活动并不能推定出行为人具有将集资款据为己有的目的[5]，例如行为人利用非法集资款从事制假售假活动，准备实现营利后再返还集资款，最终由于各种原因（如 ...
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发展至现在部分案件动辄千万元。 2.涉案主体多元化，部分涉及专业放贷人。 传统的民间借贷纠纷案件主体多为自然人， 且出借人和借款人双方一般具有亲友、同事及同学 合同一方未经许可经营金融业务或变相经营金融业务，经营地下钱庄、赌场等从事非法借贷，企业之间的借贷行为等。 二是有效认定。 民间借贷行为更多体现 ...
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和合同的真实性、合法性予以公证。对公证机关依法赋予强制执行效力的债权文书，民间借贷一方当事人不履行的，对方当事人可以向有管辖权的人民法院申请执行。第四 公安等部门做好非法集资、非法吸收公众存款、高利转贷等违法案件的认定；协调金融机构做好公安机关对相关涉案人员的查处工作；配合宣传部门做好民间借贷有关知识 ...
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以放款为目的还是为解决企业自身发展需求，完全抹杀非法吸收公众存款罪与合法民间借贷之间的差别，抹杀了金融业务特征与民间借贷形式的差别，由此挤兑着合法的民间借贷行为 的必要构成要素。换言之，如果是向特定的对象吸收存款，即使人数众多，也不能认定为本罪。如公司、企业在资金缺乏、为了扩大经营或生产的情况下，实行 ...
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金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第5条“未经中国人民银行依法批准，任何单位和个人不得擅自设立金融机构或者擅自从事金融业务活动”的规定，来认定企业之间不得 ，企业间借贷普遍存在；第二，《合同法》并没有明确禁止；第三，既然民间借贷已经放开了，再继续禁止企业间借贷，对企业“不公平”。最高人民法院正在制定 ...
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非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第5条未经中国人民银行依法批准，任何单位和个人不得擅自设立金融机构或者擅自从事金融业务活动的规定，来认定企业之间不得 的效果，不利于当地产业结构和信贷结构的调整，也容易出现风险。另外，民间融资参与者众，涉及面广，操作方式不规范，其分散性和隐蔽性使相关部门难以监管 ...
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批准但未经其批准的“中国人民银行认定的其他非法金融业务活动”才有可能构成该《办法》所称的非法金融业务活动。而民间借贷不存在需要中国人民银行批准的 予以同等罚款处罚。2011年12月6日最高人民法院发布的《关于依法妥善审理民间借贷纠纷案件 促进经济发展维护社会稳定的通知》重申：出借人依照合同约定请求支付 ...
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经济金融支持的政策取向；2010年出台的《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》（简称新36条）重申和进一步强化了前述的政策取向；2012年， 相传的秘密方式，向数以千计的群众集资，在制造了金融危险的时候，也不可能因为缺乏公开性要件而不被认定为非法集资。另一方面行为人在进行具有犯罪属性的非法 ...
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民间贷款纠纷，严守公权力介入的门槛。 （二）集资诈骗罪与非法吸收存款罪 非法吸收存款罪是指，非法吸收公众存款或者非法变相吸收公众存款，扰乱金融 英案[N]．中国经营报，20110411（A06）． [2]何德辉．集资诈骗罪认定的难点及对策[J]．甘肃行政学院学报，2010，（5）：121125． [3 ...
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