、撤销案件决定书的副本，公安机关的处理决定书、刑事案件立案报告表的副本)及本人工作证或执行公务证，银行应当凭此立即扣划单位的有关存款。银行受理扣划单位存款 返还或给付；属于上缴国家的款项，应直接扣划上缴国库。四、关于异地查询、冻结、扣划问题作出查询、冻结、扣划决定的人民法院、人民检察院、公安机关与协助 ...
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，着眼多数，鼓励先进，循序渐进。金融系统各级党组织和领导干部要带头实践中央关于精神文明建设的一系列方针、政策，引导金融员工不断追求更高层次的思想道德和 严格的奖惩。遵纪守法，令行禁止。无重大责任事故，无违法违规事件，无经济、刑事案件，并通过全国普法教育验收。(五)素质优良。认真实践“严格、规范、谨慎、 ...
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：现将《农村信用合作社稽核处罚暂行规定》印发给你们，请认真贯彻执行，执行中遇到新情况、新问题请及时向总行报告。请结合实际情况制定实施细则，并报总行 电脑进行非法活动的，对责任人处以１，０００元以上罚款，构成刑事犯罪的，追究其刑事责任。第十条对安全保卫工作违规的处罚一、安全设施不符合安全保卫制度规定标准 ...
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能力显著削弱。预计今年分红保险产品的分红水平较低，可能诱发集中退保问题。同时，案件风险处于高发期，需要采取有力的措施进行治理。三是规范市场的 先进典型的引领带动作用。继续加强思想政治工作，大力推进保险业精神文明建设。严格执行党风廉政建设责任制，推进惩治和预防腐败体系建设。进一步完善巡视工作制度，加强对 ...
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升级。加大对中小企业、民营经济等薄弱领域的信贷支持，有效解决中小企业融资难问题，推动中小企业加快发展。加大对外向型经济的资金支持力度，支持陕西出口加工区发展 企业债务的国家工作人员，要给予纪律处分并依法追究其刑事责任。增强金融诉讼案件的公正性，提高执行效率，维护金融机构、投资人、债权人的合法权益，以 ...
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、刑事诉讼法中予以授权，银发(1993)第356号文只是对具体操作中的一些问题予以细化，与现行法律并未抵触。因此，该通知继续有效。但必须强调两点：(一)对 检察机关、公安机关对案件作出结案处理决定，银行才有义务协助其扣划；(二)刑事诉讼法关于赃款、赃物等证据应当向法院随案移送的规定应当执行。但被诈骗、 ...
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不循、违章操作的现象，遏制各类案件的发生，确保金融工作的正常进行，根据国家有关法律法规，中国人民银行制定了《关于对金融系统工作人员违反金融规章制度 给予记过以上行政处分，并应调离原工作岗位。第七条 业务部门负责人在执行规章制度方面存在问题的，区别下列情况进行处理：对本部门发生的违反规章制度的行为不作 ...
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)》、《经济合同法》、《刑法》、《刑事诉讼法》等有关法律条文和最高人民法院、中国人民银行(83)法研字第30号文《关于查询、冻结和扣划企业事业单位、机关 ，应向银行出具正式公函或冻结、扣划单位存款的协助执行通知书，银行应凭以执行。县级以上公安部门侦查经济案件，可以据此规定向银行查询、冻结单位存款，如需 ...
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”、“六大联动、六大提升”的总体战略，加快金融创新，缓解小额信贷中抵押担保不足的问题，进一步提升金融业服务我市经济社会发展的能力，经市政府同意，现就我市开展城乡 对小额贷款诉讼可适用简易程序，并优先执行，对借款人恶意骗贷涉嫌犯罪的，公安部门要及时立案、侦办，依法追究其刑事责任。(六)建立银保信息交换和 ...
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管理暂行规定》。现印发给你们，请遵照执行。请各银监局速将本通知转发至辖内各银监分局。组建过程中遇到的问题，要及时向银监会报告。二○○七 社员股金和积累情况、财务会计报告、贷款及经营风险情况、投融资情况、盈利及其分配情况、案件和其他重大事项。第五十二条 农村资金互助社应按规定向属地银行业监督管理机构报送 ...
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