关于强化跨境关联交易监控和调查 -法律法规搜索

核心原则评价方法

必要标准１．监管机构确信，银行的政策和程序适当考虑到对国家风险和转移风险的识别、监控和控制。银行（除按最终借款人／最终交易对方外），还应按国别对贷款进行标准。（参考文件：《对银行国际业务的并表监管》－－１９７９年３月；《跨境银行监管》－－１９９６年１０月）原则２１：银行监管者应确保银行根据统一的会计 ...

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