管理素质；人员不足的，可以充实力量。要依法加强外汇管理，加大查处力度，维护法律的严肃性。银行要依法经营，外汇局要依法监管。对违反外汇管理规定的银行， ．外汇指定银行总行不得对各地分支行的结售汇业务下达数量考核指标，以免造成一些分支行为片面追求外汇业务量而放松对结、售、付汇单证的必要审核，给不法分子留下 ...
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办理结汇、售汇业务管理暂行办法》等有关规定，制定本办法。关联法规：全国人大法律（1）条国务院行政法规（1）条国务院部委规章（2）条第二条 本办法 点未按规定使用外币结汇水单、违反外币兑换牌价管理规定及其他违反国家外汇管理法规行为的，应当及时纠正并向外汇局当地分支机构报告。第二十条 授权银行和外币代兑点 ...
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通过各种手段在宣传品、出版物、网络或者其他商品上使用放大、缩小和同样大小人民币图样的行为。第四条人民币图样的使用实行一事一批的审批制度。中国人民银行是使用人民币图样 ，依照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十四条进行处罚。关联法规：全国人大法律（1）条第十一条本办法由中国人民银行负责解释。第十二条本 ...
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下列条件的银行可以申请开办外汇业务：(一)遵守法律、行政法规、金融规章的有关规定，没有损害国家利益、社会公共利益的行为，未发生任何重大违规事项及经济损失的 经历或者3年以上外汇业务工作经历且经营业绩良好，无不宜从事金融工作的不良行为和较大工作失误；(四)具有适合开展外汇业务的场所和设备；(五)国家外汇 ...
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的几项规定》(国发(1986)18号)的有关规定，处理非法买卖外汇案件，既要坚持法律的严肃性，认真予以查处，又要考虑到经济体制改革中出现的新情况、新 走私、贪污、索贿、受贿、投机倒把等行为，以及玩忽职守触犯刑律者，应分别按照刑法有关条款予以惩处。 五、本文下达前，按当时法律规定已处理的案件，原则上不再 ...
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对借款期限在半年以下的，应当要求债务人提供律师事务所确认借款及借款用途真实性的法律意见书。外汇局为外商投资企业办理外债登记时，应当要求其提供投资合同、会计师 对债务人的违规行为进行处罚后，视情况为其补办登记手续，并要求债务人提供会计师事务所对借款资金的验资报告和律师事务所对借款合同的法律意见书。债务人 ...
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、抵押、质押等其它相关合同；４．境内机构在办理外债登记时无需提供律师出具的法律意见书。七、以外汇租赁、使用出口信贷等形式形成的非现金流入的外债，其购付 所有境外直接投资行为，包括境外直接投资、购买境外外币股票和向境外企业的增资等。十一、银发（１９９８）４５８号文中所称外资银行，系指依照中国法律、法规的 ...
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，全面、深刻领会立法精神，掌握具体条款和有关外汇管理、金融等方面的法律规定，充分发挥法律监督职能作用，依法严厉打击骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇的犯罪活动 了骗汇罪，扩大了逃汇罪的犯罪主体范围，对于其他破坏外汇管理秩序的犯罪行为如何定罪处罚作了进一步明确。各级人民检察院要严格依照《决定》的规定，做好各项 ...
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委：为进一步推动香港债券市场发展，规范境内非金融机构赴香港特别行政区发行人民币债券行为，有效防范外债风险，根据国家外债管理有关规定，现就境内非金融机构赴香港 违规行为。四、境内非金融机构发行人民币债券的申请材料应当包括：（一）发行人民币债券的申请报告；（二）董事会同意发行人民币债券的决议或具有相同法律 ...
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、汇总统计、存储相关记录的功能，以及遵照个人结售汇相关规定对超限额及分拆等行为予以风险提示的功能；（八）适合从事特许业务的经营场所及其他软硬件设施的说明 》、《个人本外币兑换特许业务试点管理办法》（以下简称《试点办法》）等有关法律规定，制定本制度。第二条兑换特许证是特许机构经营个人本外币兑换特许业务的 ...
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