年3月1日起实施)第一条 为监测大额和可疑外汇资金交易，规范外汇资金交易报告行为，根据《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定，制定本办法。关联法规： 。第七条 金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，但法律另有规定的除外。第八条 下列外汇交易属于大额外汇资金交易： (一)当日存、 ...
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为规范流通人民币经营、装帧行为，维护人民币法定货币地位和信誉，根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国人民币管理条例》等法律法规，制定本办法。 审批机关应撤回其经营流通人民币许可，收回经营流通人民币许可证。关联法规：全国人大法律（1）条国务院部委规章（1）条第十五条获得经营流通人民币许可 ...
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该规定能较有效地打击和防范各种走私、逃套汇及变相出卖进出口经营权和许可证的行为，因为外汇局出口收汇核销管理遵循的原则是谁出口、谁领单(核销单)、谁报关 为申报主体，如被担保人不配合，则影响担保人的履约，造成对外信誉损失甚至国际法律纠纷，处理关系上极不畅顺。(2)担保登记掌握尺度不一：按管理办法和细则的 ...
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管理的基本内容、外汇管理的基本制度，以及违反外汇管理行为的认定和行政处罚措施进行规范。外汇管理法律可以对所有外汇管理事项进行规定，可以设定任何的行政 具体的管理办法进行补充规定。国家外汇管理局各分支局的规范性文件，只能根据相关法律、行政法规、部门规章和国家外汇管理局规范性文件的规定，结合本辖区的具体 ...
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条件，对具备基本条件的案件，办理移交登记手续，并按照《检查处理违反外汇管理规定行为办案程序》检查处理。3．处理工作结束后，检查部门应将处理结果文件抄送移交 联系，要求其补充完善。关联法规：全国人大法律（1）条第八条对事实基本清楚、要素完整、构成违反外汇管理政策法规行为的案件，无特殊情况，受理局应当在两 ...
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执法证管理办法二OO二年九月六日???第一条为规范外汇管理行政执法人员的执法行为，加强对外汇执法证件的管理，促进依法行政，依照《中华人民共和国行政处罚法》 执法证，造成不良影响的；?(五)违反法律、法规以及外汇管理规定，错误或不当执法的；?(六)有其他违纪、违法行为，不宜从事外汇管理执法工作的。?执法 ...
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和核查工作信息。第五条外汇局现场和非现场核查外汇领域反洗钱信息，应遵守各项法律、法规和规章制度，严格遵循规定的程序和步骤。第六条反洗钱信息分类管理以及核查 条对上级局提供线索要求核查的以及本局在核查工作中发现线索并查明有涉嫌违法犯罪行为的，应于核查结束后15个工作日内将核查情况以书面形式报上级局。第二 ...
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二年九月六日国家外汇管理局执法证管理办法第一条为规范外汇管理行政执法人员的执法行为，加强对外汇执法证件的管理，促进依法行政，依照《中华人民共和国行政处罚法》、 证，造成不良影响的；（五）违反法律、法规以及外汇管理规定，错误或不当执法的；（六）有其他违纪、违法行为，不宜从事外汇管理执法工作的。执法人员 ...
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，提高工作效率，节约国家外汇资金，防止因公出国中的逃汇、套汇、骗汇等行为，根据《非贸易非经营性外汇财务管理暂行规定》（１９９４年３月２９日财政部令第７号 团人员单位不得报销其人民币经费；情节严重的，要按有关规定查处；触犯法律的，要移交司法机关追究其法律责任。第十章附则第四十七条本办法由财政部负责解释， ...
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条申请从事境外期货业务的企业，应具备下列条件：（一）符合国家有关期货交易的法律、法规及政策；（二）有进出口权；（三）进出口的商品或其他在境外现货 七）拒绝或者妨碍中国证监会履行监督管理职责的；（八）有违反中国证监会规定的其他行为的。第五十一条对违反规定从事境外期货业务的直接责任人员依法给予行政处罚； ...
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