、反洗钱处室(或科室)负责人、业务人员姓名。 (四)“反洗钱岗位职责”：此项要填写该反洗钱人员所承担的主要反洗钱工作职责。 (五)“参加反洗钱培训情况”： 司；外资银行和已开办外汇业务的城市商业银行、农村信用联社的反洗钱机构和人员如果进行了调整，请于10个工作日内将调整情况报告所在地外汇局，由所在地 ...
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期间应由分局负责人牵头成立数据清理领导小组，并从各职能部门抽调人员组成工作小组，明确职责和任务分工。领导小组要协调做好对辖内支局、外汇指定银行的 要求完成清理工作。 五、各外汇指定银行应建立“账户系统”数据上报操作规程，明确岗位职责，将数据采集和上报纳入日常账户业务操作管理范畴，严格保证数据质量。 六 ...
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指内审人员到被审计部门的工作现场去了解查看；跟班作业是指内审人员到被审计部门或岗位，就所审计的内容，依原工作流程，参与被审计业务的操作；观察是 决定》，离任审计为《离任审计结论》。内容应包括：一、被审计单位(个人)履行职责情况(含个人任职和分管部门情况)，简要概括在内审期间内各方面工作主要成效。这部分 ...
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（包括贸易结算、非贸易结算、外汇会计等）的科或组，需开办外汇信贷业务的人员一般编在人民币信贷科、组，并配备能够组织开展外汇业务的正、副职负责人１－２ 。第十七条开办外汇业务后，营业网点要切实加强内部管理，经常检查各项规章制度、岗位职责的执行情况及业务操作规范情况，杜绝漏洞，防范风险。遇有问题及时向主管 ...
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对贷款项目的审批质量和进行有效的管理，必须建立岗位责任制，明确职责分工，各司其责。(一)明确各级信贷人员的岗位责任制，是加强贷款管理的一项重要措施。 配齐，以保证贷款管理工作的正常进行。(三)在明确信贷人员岗位责任制基础上，各行信贷部门可根据各个工作岗位的具体情况，研究制定目标管理的具体指标，作为考核 ...
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业务单证管理制度； 3、结售汇业务统计报告制度； 4、结售汇头寸管理制度； 5、结售汇业务会计科目和核算办法； 6、结售汇业务内部审计制度和从业人员岗位责任制度； 7、结售汇业务授权管理制度。 (四)国家外汇管理局要求的其他文件和资料。 农村合作金融机构申请经营结售汇业务，还应提交银行业监督管理部门 ...
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予以下列相应处理：（一）批评教育，通报批评。（二）经济处罚：包括扣发奖金、岗位津贴或目标责任津贴，降低工资等级，赔偿经济损失，没收违规所得。（三）行政处分： 迟缓，贻误时机的；（七）超越对外有权签字人员授权级别、签字权限对外签字的；（八）对履行职责的工作人员进行打击报复的；（九）其他违规行为。第十条 ...
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由专人保管，销毁时需经主管领导批准，见证人签字。 第四章 岗位管理第二十一条 综合岗职责。1、负责计算机系统内各项数据的录入和维护；常规性数据资料 2、负责运行系统，具体包括开机、关机、业务数据备份以及系统故障时与有关计算机专业人员的联系。 3、负责提出系统程序修改报告，报领导批准后联系修改业务软件。 ...
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实际情况，设立保险业务外汇管理岗位，配备相应人员。保险业务外汇管理岗位应设置业务初审岗和业务复核岗。1、业务初审岗的职责：(1)对保险经营机构 日起5个工作日内告知。第十条 受理申请材料、核准有关业务时，必须按照职责权限，认真填写“国家外汇管理局保险外汇业务内部处理单”(见附件1)。“国家外汇管理局 ...
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统计工作，表扬和鼓励国家外汇管理局各分支机构及金融机构优秀的国际收支统计工作人员，国家外汇管理局国际收支司和中国统计学会国际收支统计分会，结合2009年度国际收支 和责任感。（二）认真履行国际收支统计工作职责，自觉遵守国际收支统计有关制度和操作规范，在国际收支统计工作相关岗位上连续工作1年以上。（三） ...
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