有义务退款。” 委员会的意见是，除非议付行自己参与诈骗，或在交单前已对诈骗知情，或银行未能以合理的认真态度予以处理，例如伪造在单据“ 文件470／361，470／366） 其 他 形式发票——信用证金额 委员会被邀请就印度银行培训学院提出的下列问题发表意见： “开立了一张受益人为印度出口商的信用证， ...
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支持国民经济健康发展方面做了大量工作。但是，应清醒地看到，一些不法分子把银行资金、信贷部门作为进行犯罪活动的主要对象之一，采取各种不法手段，套取信用 办事，搞人情贷款，置国家信贷资金的安全于不顾，为犯罪分子诈骗银行资金开绿灯。诈骗、盗窃银行信贷资金的大案要案不断发生，造成国家资产的大量损失，败坏了金融 ...
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：近年来，社会上一些不法分子伪造地方政府、金融机构甚至国务院的批件，打着“XX银行”、“XX金融机构”的幌子，招摇撞骗，扰乱金融秩序。最近，江苏省徐州市发现一起冒称 机构要以此案例为戒，提高警惕，防止上当受骗。如发现不法分子利用假冒银行进行诈骗及其它违法违规活动的，要坚决予以揭露和制止，并立即向上级行 ...
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赴现场指导工作，并于24小时报告总行保卫处：1、凶杀、抢劫造成职工伤亡的；2、抢劫银行现金或有价证券数额达1000元以上的；3、盗窃金库现金、有价证券数额达1000元以上的；4、盗窃、抢夺、诈骗银行现金、有价证券数额在10000元以上的；5、盗窃、抢夺枪支、弹药的； 第三条分行 ...
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分行，重庆、武汉、沈阳、大连、哈尔滨、广州、西安市分行：据人民银行通知，最近发现一伙诈骗分子利用一些地区和单位短缺资金，散布某外国财团在国内有巨额人民币 有类似问题，应及时向当地公安部门、工商行政管理部门和上级行反映，揭露和打击诈骗分子破坏金融市场的活动。另据反映，最近我们系统有些行处为单位向其他专业 ...
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银行应当针对不同群体开展宣传教育，让社会公众充分了解银行开户政策以及打击治理电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动的严峻性和复杂性，增强社会公众依法开立和 对监测发现的可疑账户，依法依规、区分情形采取适当后续控制措施。第十条 银行应当严格遵守客户信息保密制度，做好代发单位、代发个人客户身份信息及账户信息 ...
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，采取措施纠正内部控制存在的问题。监事会在实施财务监督的同时，负责对商业银行遵守法律规定的情况以及董事会、管理层履行职责的情况进行监督，要求董事会、管理层 编造虚假理由、使用虚假经济合同或虚假证明文件等方式，从事金融诈骗活动。第五十条商业银行应当建立资产质量监测报告体系，严密监测资产质量的变化，分析 ...
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交流信息，互通情况，共同堵塞可能出现的业务漏洞。发现持卡人大额透支或不法分子利用信用卡进行诈骗等犯罪活动时，各方应密切配合，共同打击不法分子的违法活动，保证国家资金安全。 授权；５．采用变更日期或分单形式避开发卡行授权的；６．与持卡人串通诈骗银行资金；７．受理的是打洞、剪角或注明作废字样或涂改、伪造的 ...
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下列行为之一的，给予有关责任人员罚款处理或警告至记大过处分：(一)越权制发中国农业银行各级行政公章、内设机构印章和各种业务印章、电子印章(以下统称本行印章)的；(二 诈骗活动的；(六)利用职务之便为诈骗活动提供便利的。 第四章处理程序 第一节经济处罚程序 第一百九十六条各级行稽核部门在审计监督过程中， ...
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强的同志负责授权。授权工作必须做到：一、授权人员应具备良好的职业道德，遵守银行各项规章制度，业务技术熟练，有独立处理信用卡业务的能力，工作责任心强，热爱本职工作 、金额、次数、透支情况等因素来分析判断持卡人有无恶意透支或诈骗的嫌疑，以便充分利用银行规定的授权、止付等信用控制手段，有效地控制信用卡风险的 ...
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