，须由双人当面予以收缴，加盖有统一编号和“假币”字样的戳记，向持有人出具中国人民银行统一印制的假币收缴凭证，并登记“假币收缴登记簿”。收入本、外币现钞时，除鉴别真伪 控制在百万分之零点五之内。 第五十六条出纳案件是指因盗窃、抢劫、诈骗、贪污、挪用造成的现金短款。发生出纳案件，要保护现场，并根据案件处理 ...
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业务等会计工作可以依据本制度的规定制定有关具体规程。 第六条本行是国有商业银行，享有全部法人财产权，依法独立支配国家授予其经营管理的财产。本行以效益性、 制度，遵纪守法，忠于职守，长期保持帐务正确的会计人员，堵住及发现重大事故和诈骗冒领案件从而保卫国家和客户资金财产安全的会计人员，由各分行或市、地中心 ...
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管理。各级行实行大额费用开支集体讨论，重大财务开支坚持逐级申报制度。中国农业发展银行财务管理实行行长负责制，坚持行长——主管行长——财务负责人分级授权审批制度，谁批准，谁 ．出纳短款支出：核算办理现金收付业务过程中，所发生的贪污、盗窃、诈骗、冒领、挪用资金和抢劫案件所造成的损失。确定无法追回的短款，按 ...
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－－－－－－－－－－－－－－｜｜｜｜｜｜拨付商业银行外汇抵押人民币贷｜｜｜｜｜０３２９｜｜｜｜｜｜｜款资金｜｜ １１７０城市信用社贷款１２．１１８０农村信用社贷款１３．１１９０其他金融机构贷款１４．１２００外资银行贷款１５．１２１０外资其他金融机构贷款１６．１２２０资产管理公司贷款以上科目核算本行发放 ...
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第九条保函额度按照有关经济合同、协议和相关文件确定，不得超过合同总价。“建设银行出具保函协议书”履行期间，合同总价依法变更，保函额度应相应调整。 第十条企业委托 第４０号＞、《关于建设银行为客户出具保函问题的补充通知》＜（８６）建总办字第４５号＞、《关于警惕不法分子的诈骗活动及不准擅自做借款担保人的 ...
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的现金使用范围办理。个体工商户可凭工商行政管理机关核发的营业执照，自主选择一家银行或信用合作社开立一相基本存款账户。不得将个体工商户的生产经营性资金转入储蓄 不法分子通过大额提取现金，从事偷税漏税、洗钱、贩毒、行贿、诈骗、携款潜逃等犯罪活动。中国人民银行《关于大额现金支付管理的通知》(以下简称《通知》 ...
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依法办事，综合治理”。“预防为主”是计算机安全管理工作的基本方针。?第四条中国人民银行计算机安全管理部门应对电子化项目建设的规划、立项、开发、验收、运行及废止 小组许可不得对外发布或引用。?第七节应急处理第一百二十三条中国人民银行及其分支机构应加强计算机安全防范意识，建立应急处理指挥体系，以指挥协调各 ...
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申领人以办卡的活期存款账户作为牡丹灵通卡的基本账户，同时可指定本人在发卡银行的其他账户作为牡丹灵通卡相关账户。持卡人在ＰＯＳ（销售点终端）上转账结算使用其 十六条伪造、变造牡丹灵通卡或冒用他人牡丹灵通卡进行诈骗活动，依法追究刑事责任。第十七条本章程由中国工商银行总行负责解释和修改。附：二中国工商银行 ...
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银行对申请再贴现的汇票要建立严格的审查、批准制度，切实防止犯罪分子利用假汇票诈骗银行资金，防止利用伪造商品交易合同套取银行贴现和再贴现资金。八、人民银行 限额。两部分再贴现限额不得调剂使用。九、再贴现的会计核算手续，由人民银行各省、自治区、直辖市、计划单列市分行根据总行的有关规定制定，再贴现凭证由各地 ...
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财政机关提交设立批准文件、营业执照、合同、章程等文件的复制件。第四条国家开发银行实行“统一管理、独立核算、保本经营”的财务管理体制。“统一管理”是指国家开发银行的 款等，按照规定程序批准后，计入营业外收入或营业外支出。对贪污、盗窃、诈骗、冒领、挪用资金和抢劫案件造成的损失，经有关部门结案定性后，按有关 ...
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