发生变化。在开拓新业务时，或交易对象的法律权力未能界定时，银行尤其容易受法律风险的影响。声誉风险声誉风险产生于操作上的失误、违反有关法规和其他问题 业务之间的区别。（２）流动性管理流动性管理的目的是确保银行有能力充分满足其合同承诺。强有力的流动性管理的关键因素包括良好的管理信息系统、中央流动性控制、可 ...
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的这部分信贷必须得到有效的监测，必须采取合适的步骤控制或化解这种风险。必要标准１．法律或法规对“有关系的或有联系的各方”有全面定义。监管机构可自主 能够直接或间接地与有关司法当局就涉嫌或事实上的犯罪活动互通信息。５．如果防范金融舞弊行为和反洗钱工作由监管机构本身负责，那么监管机构自己就必须具备这方面的 ...
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