.中国银行业监督管理委员会关于加强省联社和北京等农村银行属地监管有关事项的通知银监发〔2006〕48号328.中国银行业监督管理委员会关于进一步加强案件风险防范工作的通知银监发〔2006〕50号329.中国银行业监督管理委员会关于印发《银行业金融机构内部审计指引》的通知银监发〔2006〕51号330 ...
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头寸短缺，其额度遵从总行有关部门的批复。现汇贷款项目申请借款时还应提交贷款合同复印件及本金偿还计划。 第十九条特别周转借款用于分行弥补因特殊原因导致的 ，确认成交条件，明确双方责任义务和交易终止、违约事项等条款，以防范衍生产品交易的法律风险。分行负责监督客户履约，跟踪了解客户意见和动向，及时向总行反映 ...
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通过低报或高报进出口商品价格进行逃骗汇和逃骗税的行为，要依照有关法律规定从严处罚。(四)完善加工贸易外汇管理规定，按不同方式对进料加工和来料加工的外汇收支 采取高报价格、撤换或修改合同金额及支付条款等手段，非法转移外汇和骗购外汇。 三、加强外债项下外汇管理，防范对外支付风险(一)国家对外债实行全口径 ...
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的同时，向同一交易伙伴远期卖出（或买入）相同数量的同种货币，以达到防范汇率风险的目的。五、利率掉期利率掉期是在约定期限内，多数是在不支付 核算。三、外汇贷款帐户的设置会计人员接到本行信贷部门与借款单位签定的“外汇贷款合同”（副本）和“核定外汇贷款指标通知书”后，即可为借款单位开立贷款帐户，并据以记录 ...
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第一章 总 则第一条 为加强外债管理，规范举借外债行为，提高外债资金使用效益，防范外债风险，制定本办法。第二条 本办法所称“外债”，是指境内机构对非居民承担的 机构举借外债或对外担保时，未履行规定的审批手续或未按规定进行登记的，其对外签订的借款合同或担保合同不具有法律约束力。第四十一条 不以借款合同或 ...
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申请从事境外期货业务的企业，应具备下列条件：（一）符合国家有关期货交易的法律、法规及政策；（二）有进出口权；（三）进出口的商品或其他在境外现货 政策性很强的工作，上述企业必须严格遵守国家有关规定，完善和落实内部管理制度，严格自律，防范风险，认真做好境外期货业务。中国证券监督管理委员会国家经济贸易委员会...
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条，“境内机构先支后收转口贸易项下的购付汇，应当持进出口合同……以及进口信用证等向国家外汇管理局……申领‘进口付汇备案’……”。某些地区的外汇局要求客户 外汇指定银行核销外汇贷款呆帐一律不得购汇。从增强银行外汇业务运营能力和抗风险能力角度出发，建议在适当时候仍能准许外汇指定银行购汇核销外汇呆帐贷款。 ...
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，通过常规检查和突击性检查，促进规定的落实，增强制度的权威性，进一步规范经营，防范风险，促进我行外汇业务健康发展。请尽快将此件转发各辖属外汇业务经办行。 ，制定本办法。第二条本办法所指规章制度的范围是有关外汇业务管理方面的国家法律、法规，中国人民银行、国家外汇管理局颁布的法规、制度和中国农业银行制定的 ...
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，在总结人民币利率互换试点经验的基础上，根据《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规，现就开展人民币利率互换业务有关事宜通知如下：一、本通知所称 、风险自担的原则，建立健全相应的内部操作规程和风险管理制度，切实有效防范利率互换交易可能带来的风险。金融机构在开展利率互换交易前，应将其利率互换 ...
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加强管理保险外汇资金的境外运用，防范风险，保障被保险人的利益，根据《中华人民共和国保险法》、《中华人民共和国外汇管理条例》等法律、行政法规，制定本办法 保监会或者国家外汇局要求保险公司更换境内托管人的，保险公司有权提前终止合同。第二十三条 下列资金属于保险公司境内托管账户的收入范围：(一)保险公司划入 ...
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