信用卡诈骗 -法学论文搜索

论第三方支付的法律风险与刑法立场

上增加了银行的融资成本,增加了社会的金融风险. ( 二) 信用卡套现风险以往以非法套现为目的的信用卡诈骗犯罪中,行为人通常与 POS 机签约商户串通进行.而在的风险点,其触及的罪名大多为法定犯,如非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、信用卡诈骗罪等.刑法中的法定犯,意指由于特定法律的规定始被认为具有法益 ...

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掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪观点大全（收藏！）

低于市场价格购买机动车的。4、两高2007年《关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《机动车解释的;(三)有其他情节轻微情形的。最高人民法院刑事审判指导案例第1095号袁某某信用卡诈骗，张某某掩饰、隐瞒犯罪所得案体现了上述裁判规则。（来源于“刑事实务 ...

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中华人民共和国刑法修正案（五）

的，从重处罚。二、将刑法第一百九十六条修改为：有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。三、在刑法第三 ...

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李波律师：中华人民共和国刑法修正案（五）

的，从重处罚。”二、将刑法第一百九十六条修改为：“有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。“盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。”三、在刑法第三百 ...

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中华人民共和国刑法修正案(五)

的，从重处罚。二、将刑法第一百九十六条修改为：有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。三、在刑法第三 ...

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李慧律师谈金融诈骗

较大的行为。第195条，信用证诈骗罪，是指以非法占有为目的，进行信用证诈骗活动的行为。第196条，信用卡诈骗罪，是指利用伪造、作废或冒用他人信用卡、：冒充知名的证券经营机构行骗。这种行为如何定性呢？李律师：不法分子为实施诈骗，直接假冒知名证券公司、基金公司、证券研究所名义，或采用与这些证券经营机构 ...

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论刑法修改后的溯及力问题

起施行，发卡银行应当在半年内达到本办法有关要求，中国人民银行1996年颁布的《信用卡业务管理办法》同时废止；中国人民银行在本办法颁布之前制订的银行卡管理规定与本行为发生在1999年3月1日之前，并于1999年3月1日以后处理的信用卡诈骗案件，便涉及非刑事法律的溯及力问题。对此，笔者认为应当坚持刑法从 ...

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金融犯罪法律适用问题

随单据、文件的行为如何定罪的问题《刑法》关于金融诈骗犯罪的条文中，只对集资诈骗、贷款诈骗和信用卡诈骗中的恶意透支行为明确规定了必须以非法占有为目的为非法活动创造了机会，数据可以被篡改或破坏，安全系统可以被变换，偷窃的信用卡和长途电话账户可以瞬间传递到全球各地，转移资金只需几秒钟就可以完成。在我国 ...

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中华人民共和国刑法修正案(五)

的，从重处罚。”二、将刑法第一百九十六条修改为：“有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。“盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。”三、在刑法第三百 ...

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关于信用卡恶意透支定性问题的争论

研究分析》的文章，作者为聂成华（北京大学在校博士生）有如下一段话：在将信用卡犯罪纳入刑法之初，司法界就有人建议单独设立恶意透支罪，认为罪名应当符合犯罪构成所上的不均衡。关于恶意透支不具有诈骗性的问题，刘明祥教授说的也很对：今后修改刑法时，确有必要将恶意透支的行为从信用卡诈骗罪中抽取出来，独立规定为 ...

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