跨国公司进行海外税务安排的工具。某些BVI公司甚至成为欺诈中国公司，骗取货物的工具。 3、 企业内部需要关注重点客户资信的变化情况。我们需要清醒认识到，即使是 ，诉讼在很多时候并不是目的，而是一种策略或手段。事实上，很多国外的客户，如果中国公司一旦通过专业力量进行追讨或起诉，基本上都会认真应对，加速回 ...
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也不例外。虽然银行根据UCP500的规定，只要完成对单据的形式审查，就不须为欺诈承担任何责任。但是也有一些例子表明，如果银行对UCP500缺乏清醒的认识，且未 惯例规定及时地放款或索偿。其二，银行应树立信誉至上的理念，不能为了个别客户的权益而使自己的信誉受到伤害，甚至将诈骗的苦果转移到自己身上来。本案 ...
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，提高其效率。各国纷纷打破分业经营的限制、实行混业经营以来，为满足客户各种需求，金融业业务彼此交叉和渗透越来越广泛，商业银行的中间业务产品日新月异、层出不穷 同性法律文件拟订和审查的倾向，谨防客户故意利用中间新业务中的漏洞，甚至与金融系统内部的不法之徒内外勾结，进行金融欺诈。此外，金融创新中要妥善处理 ...
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出发，也应当禁止保险人接受董事对此类风险的投保申请。换句话说，董事的恶意或欺诈行为属于保险人的法定除外范畴，即使保险合同中没有这方面的规定，也不影响保险人 下列机构或者个人提供资助或者其他好处而引起的诉讼：任何政治团体；政府或者军方人士；公司客户或其附属企业的董事、高管人员或者其他工作人员；对公司客户 ...
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高价应聘，这明显是侵权行为。如果把国有企业的销售渠道、或者客户来往材料带到另外一个地方去，把这些客户拉跑了，算不算侵犯一个企业的商业秘密？这个问题 了违反公司法的犯罪和金融犯罪，已经大大超出了获取非法收入的范围。开空头支票或以欺诈为目的其他金融犯罪，都可能要判刑。按照《公司法》规定，如果公司的董事长或 ...
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绝对适用应当受到限制，买方可以请求法院颁发禁止支付今，阻止银行付款。美国法院1941年在SiteinV.J.henrySchroderBankingCompany案中第一次确立了信用证交易的欺诈例外理论，确立了开证行拒付原则。在该案中开证申请人即原告向法院提出，从印度供应商处运来的货物非所定购猪鬃， ...
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银行-安全第一网络银行开业。它没有建筑物，没有地址，只有网址：//www.sfnb.com.客户可以在任何时间地点，只要拥有一台电脑和一个调制解调器，还有一个网络 1997年7月14日联合发布实施的《银行营运规则》规定，只有在客户存在欺诈或严重疏忽时才承担责任。（三）、电子数据的证明力问题在 ...
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，只要当事人主观上愿意以此给付换取对待给付的，即为公平合理。[15]当然如果存在欺诈、胁迫、乘人之危、显示公平的情况下，则须依客观等值原则处理。因此， 的同时，使那些对其商品和服务的评价超过或等于最低消费标准的消费者成为其客户。[16]这样一个经营场所总是由对其效用评价最高的消费者消费，而对其评价较 ...
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、公平地对待合同当事人的方式，它作为副词使用，要求人们不论在订约还是履行合同条款时避免欺诈和不择手段的行为。”〔8〕显然，这些定义都没有大陆法中的对应物那么玄妙，它们大都 即光顾其表行的人）转让所有权；不在正常交易中则不行，比如将所修的客户的表拿回家中后私下出卖给了朋友或邻居，此时买受人不能取得该表的 ...
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自身调节作用，诱使一般投资者盲目跟进，从而为自己谋取利益的行为。 3. 关于证券欺诈民事责任承担的主观要件。过错责任是一般民事责任的承担条件，但在证券欺诈 治理的主体除了包括股东、债权人、经理人员和职工外，还包括供应商、消费者（客户）、政府和社区居民等。 2.公司治理的机构及其职能。作为公司治理主体的 ...
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