其他犯罪的违法所得及其收益。舆论普遍认为这一个规定、两个办法是中国反洗钱体系初具规模的奠基。但是根据罪行法定这一刑法基本原则，在刑法该条款未得修正之前， 得到完全的平等保护，仅举一例： 2000年3月9日，深圳市宝安区人民法院开庭审理了宝安区沙井农村信用合作社主任邓宝驹及该社另两名工作人员麦伟平，陈锡 ...
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一类特殊的财物，即犯罪收益。民事没收可以在没有刑事案件的情况下没收财产，即便被告人已经死亡或者在逃，甚至即便还不知晓谁实施了违法行为。民事没收适用民事诉讼的 的资金，等等，这些财产即便来源合法，也将被等同于犯罪收益加以没收。在关于准收益问题上，美国反洗钱法率先将被用来实行或者帮助实行特定违法活动的财产 ...
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其他犯罪的违法所得及其收益。舆论普遍认为这“一个规定、两个办法”是中国反洗钱体系初具规模的奠基。但是根据罪行法定这一刑法基本原则，在刑法该条款未得修正之前， 得到完全的平等保护，仅举一例：2000年3月9日，深圳市宝安区人民法院开庭审理了宝安区沙井农村信用合作社主任邓宝驹及该社另两名工作人员麦伟平，陈 ...
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的专门内容，但在1997年《刑事诉讼法》及相关解释中，除了关于律师会见的零散条款之外，并没有针对恐怖活动犯罪做出特殊规定，因而难以满足反恐怖工作的 予以限制，或是授权公安机关采取特殊侦查措施；为了确保刑事诉讼活动的顺利开展，提高恐怖活动犯罪案件的级别管辖，并对证人、被害人进行特殊保护；为了及时截断恐怖 ...
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2009年5月6日美国联邦法院对他们判处重刑，历时8年方告结案。这起案件的三名主要逃犯中，除余振东自愿回国受到审判外，许超凡、许国俊二 制度完全不公正，还不厌其烦地试图证明中国的审判制度有各种政治问题。他对这些问题的争辩方法基本上是以偏概全、大而化之的推论，其中不乏扭曲的解释。比如，他说中国的刑事起诉 ...
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挪用的，均可构成犯罪。 3、对数额不作底线限制。理由同贿赂犯罪。 （三）关于洗钱罪的行为方式及其上游犯罪 《反腐败公约》第二十三条将对犯罪所得的洗钱行为 。明知他人有具体请托事项而收受其财物的，视为承诺为他人谋取利益。实际上，最高法院对为他人谋取利益作了广义的解释，说明其已经认识到将为他人谋取利益作为 ...
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干涉。当然，如上文所述，资产来源国可以选择进行海外追诉，如在资产所在国以洗钱犯罪进行控诉，但同样面临由于犯罪嫌疑人或被告人死亡、潜逃或其他原因而不能 ： 1.民事追回途径通常价格昂贵且耗时较长。在民事诉讼中，证据的收集与提交对于案件的审理结果具有决定性作用，这要求资产来源国必须非常谨慎小心地对各种情况 ...
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完成时,就是有组织犯罪,可以称之为不纯正有组织犯罪。后三种有组织犯罪,除洗钱罪外,其余两种,刑法规定必须有组织才能构成,即必须有组织行为或形成犯罪组织 的制度,目前仅有2000年12月4日最高人民法院《关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第7条规定,对黑社会性质组织和组织、领导 ...
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无时效性欧洲公约》等。 其他重要的公约涉及欧洲关于打击洗钱犯罪、没收犯罪所得的公约（1990）、对暴力犯罪受害人进行补偿的公约（1983），打击恐怖犯罪 询问（源于当事人主义模式）等。[51]对于《法典》的解释、欧洲检察院的纪律惩处事项和涉及案件争议管辖权的问题，则建议交由欧洲共同体法院负责处理。这一 ...
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的，均可构成犯罪。 3、对数额不作底线限制。理由同贿赂犯罪。 （三）关于洗钱罪的行为方式及其上游犯罪 《反腐败公约》第二十三条将“对犯罪所得的洗钱 。明知他人有具体请托事项而收受其财物的，视为承诺为他人谋取利益。实际上，最高法院对“为他人谋取利益”作了广义的解释，说明其已经认识到将“为他人谋取利益” ...
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