帐户查询单，证明六人的资金往来情况。 5、被告人杨某乙、杨某丁的银行账户明细单，证明两被告的集资往来情况。 6、被告人曾某某以及刘某己、孙某某 以凤凰文化娱乐城项目和州农机研究所项目非法集资的事实。2008年10月1日，凤凰县公安局对该案立案侦查。因此，被告人杨某乙属于自动投案，如实供述其罪行的情形， ...

支行提交的各方签订的《借款合同》、招商银行个人贷款借款借据、客户还款清单、客户逾期清单和北京市公安局宣武分局冻结存款通知书，还有各方当事人陈述一致内容及本院 户中有余款并不表明借款人向贷款人适当的履行了还款义务，借款人在明知该账户被冻结后，应及时通知贷款人，并应积极与贷款人协商是否通过其他方式履行还款 ...

“穗港信202”轮船舶国籍证书、船舶最低安全配员证书遗失的《公告》；5、公安局的《受理报警回执》；6、广州船检分局关于补发“穗港信202”轮海上船舶 集装箱平均打捞费和保管费为9865.21元，由货主将该费用付至沙角海事处指定的银行账户；支付了打捞费和保管费后货主将受损货物存放在广州鱼珠码头，经广东省 ...

赌博被行政拘留十日并处罚款3000元，2010年11月24日因涉嫌赌博罪被隆回县公安局刑事拘留。2010年12月30日被逮捕。现羁押于隆回县看守所。 辩护人杨某 账户明细；刘某乙在邵阳某某工商银行账户调取证据通知书及账户明细表等书证，证明冻结存款情况。 二、非法买某枪支弹药罪 2010年5、6月份的一 ...

她的账户上。2005年9月8日邝某转给她在建设银行账户上17万元的钱的情况，她现在记不清了。2006年底，她发现张晓军仍然在吸毒，她就问 时具有完全刑事责任年龄能力。 19、抓获经过证明：2010年10月18日乐昌市公安局坪石分局刑警队侦查员在广东省韶关市坪石公安检查站，对一辆车牌为x的小型轿车检查 ...

13日存款50万元、次日存款20万元。该款已被公安机关冻结。长乐市公安局冻结存款通知书已对李xx在中国建设银行股份有限公司晋中路西支行帐号x的存款人民币35万元予以 钱款用于还赌债、再赌博及汇给家属。案发后，侦查机关从李xx的银行账户冻结了款项达105万元。供述与书证能相互印证，证实段某某主观上具有 ...

）。因涉嫌犯合同诈骗罪于2008年4月15日被湖南省公安厅直属公安局刑事拘留，同年5月14日经湖南省公安厅直属公安局决定监视居住，同年6月10日被逮捕。现羁押于长沙市第一 。 （10）被告人郭某乙的供述、郭某乙建设银行账户x和x的流水记录及与流水记录相对应的银行凭证、资金流向图，证明郭某乙分次共收取楚 ...

人民检察院决定被取保候审；因涉嫌犯挪用公款罪，于2011年4月28日被新乡市公安局红旗第某分局逮捕。现羁押于新乡市看守所。 辩护人冯某某，河南瑞源律师事务所律师。 2009年11月25日至12月份，被告人李某某、程某先后多次将存入程某银行账户中的94万元公款转入程某的证券户中，2010年1月至2月份， ...

人民币368.5万元。证明上述事实的证据有被害人的报案及陈某丙、证人证言、银行账户交易明细、转账存款凭证、借条、书证、物证、被告人的供述等等。株洲市 X村一块215.2平方米某国有土地使用权系殷某甲所有，已被芦淞区法院冻结； 6、株洲市公安局石峰分局禁毒大队出具的说明，证明殷某甲检举了王某某贩卖毒品的 ...

。 被告人周某甲，因涉嫌犯职务侵占罪,于2009年11月16日被上海市公安局静安分局刑事拘留；同月30日经上海市静安区人民检察院批准被逮捕，2010年 周某甲银行账户交易明细及相关凭证；中国银行上海市X路支行出具的外汇牌价；上海市公安局静安分局、上海市静安区人民检察院扣押物品、文件清单及冻结存款、汇款 ...